Turvatiimi - Yhtiökokouksen päätökset

TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 22.3.2007 PÄÄTÖKSET

Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 22.3.2007 klo 14.00                                

TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 22.3.2007 PÄÄTÖKSET                 

Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 
vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja                 
toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata
tilikauden tappion -5.250.389,80 euroa voitto- ja tappio tilille ja alentaa     
ylikurssirahastoa yhteensä 549.500 eurolla vahvistetun taseen per 31.12.2006    
mukaisten tappioiden kattamiseksi ja että osinkoa ei jaeta.                     

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi       
valittiin Hannu Mikkonen, Juhani Erma ja Kim Nyberg sekä uusina jäseninä Mika   
Aarnikka, Teija Andersen ja Jan Laukka. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen     
Hannu Mikkosen ja varapuheenjohtajaksi Juhani Erman. Hallituksen puheenjohtajan 
palkkioksi päätettiin 2.500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.000 euroa    
kuukaudessa. Lisäksi hallitus päätti perustaa nimitys- ja                       
palkitsemisvaliokunnan, jonka jäseninä toimivat Hannu Mikkonen ja Juhani Erma,  
sekä tarkastusvaliokunnan, jonka jäseninä toimivat Hannu Mikkonen, Juhani Erma  
ja Teija Andersen.                                                              

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka 
nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.           

Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen uudistamisesta pääasiassa 1.9.2006  
voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Tilintarkastajan toimikauden     
päättymisen osalta hallitus muutti ehdotustaan siten, että tilintarkastajan     
toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.    
Uusi hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti hyväksytty yhtiöjärjestys       
esitetään kokonaisuudessaan liitteessä 1.                                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 30.970.000 osakkeen       
antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia   
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet)      
yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää antaa  
joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.   
Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 50% yhtiön kaikista osakkeista           
yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta voidaan käyttää           
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai        
toteuttamiseen, yhtiön mahdollisten osakepohjaisten kannustinohjelmien          
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus       
oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10     
luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien   
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja         
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa      
osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien            
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa  
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka.   

Yhtiökokous päätti, että yhtiön optio-oikeuksien vuodelta 2004 (yhtiökokouksen  
päätös 30.3.2004), vuodelta 2005 (yhtiökokouksen päätös 30.3.2005) ja vuodelta  
2006 (yhtiökokouksen päätös 13.3.2006) perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen    
annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan              
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                     

Helsingissä 22.3.2007                                                           

TURVATIIMI OYJ                                                                  
HALLITUS                                                                        



Lisätietoja:                                                                    
Ismo Heikkonen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 363 200,                          
ismo.heikkonen@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi,                                


LIITE 1                                                                         

TURVATIIMI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS                                                 

1 § Toiminimi ja kotipaikka                                                     
Yhtiön toiminimi on Turvatiimi Oyj suomeksi ja Turvatiimi Corporation           
englanniksi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.                                     

2 § Toimiala                                                                    
Yhtiön toimialana on, joko suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä        
välityksellä, turvallisuuspalvelut ja niihin liittyvien laitteiden ja           
järjestelmien maahantuonti ja vienti, valmistus, asennus, huoltotoiminta,       
vuokraus, edustus ja kauppa, arvokuljetus, järjestysmies- ja                    
vahtimestaripalvelut, yksityisetsivätoiminta, turvapuhelin-, kodinhoito-,       
asumis-, sairaankuljetus- ja muiden tukipalveluiden tarjoaminen ikääntyville ja 
liikuntarajoitteisille sekä em. aloihin liittyvä konsultointi-, suunnittelu- ja 
opetustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta                 
sijoitustoimintaa.                                                              

3 § Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen                                          
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                               

4 § Hallitus                                                                    
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii       
hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.   

5 § Toimitusjohtaja                                                             
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.                           

6 § Oikeus edustaa yhtiötä                                                      

Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja   
toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä       
henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustusoikeuden.                      

7 § Tilintarkastajat                                                            
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja jonka tulee olla                   
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.               

8 § Tilikausi                                                                   
Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.                                               

9 § Yhtiökokouskutsu                                                            
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta             
ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa                
valtakunnallisessa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu    
osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa       
mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen  
(10) päivää ennen kokousta.                                                     

10 § Varsinainen yhtiökokous                                                    
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain 30.6 mennessä hallituksen määräämänä
ajankohtana. Kokouksessa on                                                     

esitettävä                                                                      

1. toimintakertomus,                                                            
2. tilinpäätös, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja                   
3. tilintarkastuskertomus;                                                      

päätettävä                                                                      

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta                                               
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,                                      
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,                
7. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja                                           
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä                   

valittava                                                                       

9. hallituksen jäsenet, ja                                                      
10. tilintarkastaja.