Keskisuomalainen Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2016 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 29.4.2016 klo 16.15



Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2016
Jyväskylässä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle
kuuluvat asiat. Lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia
osakkeita. 



1. Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat



Tilinpäätös vuodelta 2015 vahvistettiin ja hallitukselle sekä
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2015. Hallituksen
esitys osingonjaoksi tilikaudelta 2015 oli 0,46 euroa osakkeelta. Esitys
hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on 3.5.2016 ja maksupäivä 11.5.2016.
Lisäksi hallitus esitti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan
30.000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää. Esitys hyväksyttiin.
Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen
jäsenistä erovuorossa olivat toimitusjohtaja Leena Hautsalo, talousneuvos Simo
Kutinlahti ja liiketoimintajohtaja Mikko Paananen. Hallituksen jäseniksi
kolmivuotiskaudelle valittiin toimitusjohtaja Leena Hautsalo ja
liiketoimintajohtaja Mikko Paananen. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst
& Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen.
Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: Puheenjohtajan
kuukausipalkkio on 3.000,00 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on
1.700,00 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1.500,00 euroa. Kokouspalkkio
puheenjohtajalle on 600,00 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500,00 euroa
kokoukselta. 



2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankinnasta 



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin,
että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja
K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään
1.000.000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus käsittää omien
osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana
laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan
hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 6,00 euroa
osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan
osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”)
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja
maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 



Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 



Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi
yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä.
Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai
käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita
hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi
muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne
julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön
kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. 



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 29.4.2017 saakka. 



3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita 



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen
perusteella annettavien ja/tai luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on
yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa
osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa
säädetyin edellytyksin. 



Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. 



Valtuutusta käytetään yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti
tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita
saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. 



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 29.4.2017 saakka. 



4. Hallituksen järjestäytyminen



Hallitus järjestäytyi 29.4.2016 yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen kokoonpano
on: 

maanviljelysneuvos Antero Vesterinen, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka

liiketoimintajohtaja Mikko Paananen





Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33





Jyväskylässä 29.4.2016





Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja





www.keskisuomalainen.com