Invalda INVL - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lithuania, 2016-04-29 15:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2016 m. balandžio
29 d. įvykusio AB „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 

1.      Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu
pranešimu. 

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu
metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

2.      Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas. 

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir audito komiteto ataskaita už
2015 metus (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

3.      Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2015 metų finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 

Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2015 metų
finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). 

4.      Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai                                                               Tūkst.
                                                                           eurų 
--------------------------------------------------------------------------------
Ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai)   24 515
 ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);                 4 481
--------------------------------------------------------------------------------
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų     (4)
 pelnas (nuostoliai) – atskyrimo metu perduotas nepaskirstytasis pelnas         
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimai iš rezervų;                                                         -
--------------------------------------------------------------------------------
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti                                           -
--------------------------------------------------------------------------------
- iš  privalomojo rezervo                                                      -
--------------------------------------------------------------------------------
- iš akcijų priedų                                                             -
--------------------------------------------------------------------------------
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį           -
 nuostolių nusprendė padengti akcininkai);                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;                             28 992
--------------------------------------------------------------------------------
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;                                   -
--------------------------------------------------------------------------------
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;                       -
--------------------------------------------------------------------------------
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;                                        -
--------------------------------------------------------------------------------
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;                                    -
--------------------------------------------------------------------------------
pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) valdybos  ir         -
 stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;          
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių finansinių metų  28 992
 pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.                              
--------------------------------------------------------------------------------



5.     Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimo.

Vykdant 2015 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo akcinė bendrovė „Invalda INVL“ įsigijo savų
akcijų už bendrą 550 tūkst. eurų sumą. Likusi nepanaudota rezervo savoms
akcijoms įsigyti suma -  10 571 tūkst. eurų. 

Panaudoti rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda
INVL“ akcijų šiomis sąlygomis: 

1)  akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei
„Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė
kaip 1/10 įstatinio kapitalo; 

3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio
sprendimo priėmimo dienos; 

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali  vienos akcijos
įsigijimo kaina - konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai,
vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės
bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis,
minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras; 

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - įsigytos savos
akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba
valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo
kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai
akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą
akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo
duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams
įsigyti šių akcijų. 

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime
nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų
akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų
supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat
atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. 

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2015 m. balandžio 30 d.
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo. 

6.     Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Darbuotojų akcijų opcionų politikos
tvirtinimo. 

Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ darbuotojų akcijų opcionų politiką
(pridedama). 

Pavesti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai užtikrinti tinkamą darbuotojų
akcijų opcionų politikos įgyvendinimą. 

7.     Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų
skaičiaus, dėl kurio 2016 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų
sutartis, bei akcijų kainos. 

2016 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50
proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma
sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2019 metais opcionų sutartyse
nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti 52 906
paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda
INVL“ akcijas, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą.
Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės
ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“
paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Prezidentas Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas darius.sulnis@invl.com

Attachments:

Darbuotoju akciju opcionu politika.pdf

Invalda INVL metine informacija 2015.pdf

Audito komiteto ataskaita uz 2015.pdf