Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcininkų susirinkimo sušaukimo

Šaukiamas eilinis visuotinis AB Klaipėdos baldai akcininkų susirinkimas



 Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB

Klaipėdos baldai (registruota Joniškės g. 21, Klaipėda, įmonės kodas 140656052)

akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2011 m. balandžio 28 d. 11 val. Klaipėdoje,

Joniškės g. 21 (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10 val.

     Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik

tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos

dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 20 d.

     Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos

po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 12 d.

   Susirinkimo darbotvarkė:

1.       Stebėtojų tarybos atsiliepimas ir pasiūlymai dėl bendrovės 2010 m.
metinės 

finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio

pranešimo.

2.       Audito išvada dėl bendrovės 2010 m.metinės finansinės atskaitomybės.

3.       2010 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4.       2010 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas.

5.       Auditoriaus 2011 m. rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas. 

6.       Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.



     Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas,

priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą - bendrovės valdyba.

     Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių

ryšių priemonėmis.

     Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20

visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su

siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai

sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio

akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę

turi būti

pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės

buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip

likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

     Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20

visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo

darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų

narius, audito įmonę. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu,

juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo

darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

     Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius

su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens

kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei

klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio

akcininkų susirinkimo.

       Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis

teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

          Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti

kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime.

Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo

atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai

turėtų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų

nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi

būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

     Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,

užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,

bendrovė,ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai

išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis

balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti

pateikiami

Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos

siunčiant aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu.

     Su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais,

sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie

turi būti pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita

informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali

susipažinti darbo valandomis AB Klaipėdos baldai buveinėje, Joniškės g. 21,

Klaipėdoje bei dalinai bendrovės interneto puslapyje

http://www.klaipedos-baldai.lt.









AB „Klaipėdos baldai“



Direktorius

Ramūnas Marozas



Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją

Ramūnas Marozas

Tel.: +370 687 56600