|
|||
![]() |
|||
2011-04-06 17:37:11 CEST 2011-04-06 17:38:15 CEST REGULATED INFORMATION Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykįVisuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2011.04.28 d., nutarimų projektaiAB “Klaipėdos baldai” valdybos parengti visuotinio akcininkų susirinkimo 2011 04 28 balsavimui pateikiami nutarimų projektai: 1) Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo. Nutarimas : pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui. 2) Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės. Nutarimas : pritarti auditoriaus išvadai. 3) 2010 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimas : patvirtinti 2010 m. finansinę atskaitomybę. 4) 2010 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas. Nutarimas : patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai: PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS Straipsniai Suma, tūkst. litų Suma, tūkst.eurų Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų pabaigoje 38 705 11 210 Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) 4 074 1 180 Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje 42 779 12 390 Akcininkų įnašai nuostoliams padengti - - Pervedimai iš rezervų 1 085 314 Paskirstytinas pelnas 43 864 12 704 Pelno paskirstymas: - į įstatymo numatytus rezervus - - - į kitus rezervus (savų akcijų įsigijimui) 1 000 290 - dividendai - - - kiti - - Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje 42 864 12 414 5) Auditoriaus 2011 m. rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Balsavimui pateikiamas nutarimų projektas: Iš pasiūlytų balsavimui keturių audito įmonių - UAB “ ERNST & YOUNG BALTIC ”, UAB “PRICEWATERHOUSECOOPERS”, UAB “Deloitte Lietuva” ir UAB “KPMG Baltics”, balsų dauguma išrinkta audito įmonė " ............". Patvirtinti metinį audito paslaugų atlyginimo dydį priklausomai nuo audito paslaugų teikimo sutarties galiojimo termino. Pasirašant audito paslaugų sutartį vieneriems metams, atlyginimas nustatomas ne daugiau kaip 40.000Lt plius PVM, dvejiems metams - ne daugiau kaip 39.000 Lt plius PVM, trejiems metams - ne daugiau kaip 37.000Lt plius PVM. 6) Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo. a) Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų. b) Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą. c) Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėn. nuo sprendimo priėmimo. d) Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 1,20 EUR (4,14 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt). e) Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. Nutarimas : patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo. Ramūnas Marozas Direktorius Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją Ramūnas Marozas, tel. +370 687 56600 |
|||
|