Interavanti Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 15.2.2008 klo 10.00 yhtiön toimistossa Mannerheimintie 118,
9. krs., 00270 Helsinki.                                                        

Kokouksessa käsitellään                                                         

1.Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kuuluvat asiat.

2.Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden hankintaan 
  ja luovutukseen seuraavin  ehdoin 
2.1 Hankinta 
    Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa 
    hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan. 
2.2 Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista 
    osakkeista. 
2.3 Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta 
    valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen 
    yhtiökokouksen päättyessä. 
2.4 Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä
    hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Luovutus                                                                        
2.5 Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi
    päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta. 
2.6 Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
    omia osakkeita luovutetaan. 
2.7 Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
    muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
    toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. 
2.8 Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa 
    kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. 
2.9 Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta 
    valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen 
    yhtiökokouksen päättyessä. 

Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen valtuutus, jonka mukaan hallitus
voi 1.9.2008 mennessä päättää osakeannista.                                     

3. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista 

   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
   uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. 

   Uudet osakkeet voitaisiin antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille 
   heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
   poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava 
   taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa
   yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
   yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen
   osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
   Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
   tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua
   vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko
   siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä
   merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

   Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 10 000 000 kpl. 

   Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä
   seikoista osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. 

   Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 


Osingonmaksu                                                                    
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2007 jaetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.    
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä       
20.2.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön              
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.2.2008.                               

Henkilövalinnat                                                                 
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja                  
jatkavat tehtävissään edelleen.                                                 

Asiakirjat                                                                      
Yhtiökokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen       
kokousta yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270      
Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle             
pyydettäessä.                                                                   

Osallistuminen yhtiökokoukseen                                                  
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
5.2.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon.                                                        

Ilmoittautuminen                                                                
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan viimeistään 11.2.2008 klo 15.00 mennessä Mirja Kopsalle      
puhelimitse (09) 477 7220, telefaxilla (09) 477 72 240, sähköpostilla           
mirja.kopsa@interavanti.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Interavanti Oyj,      
Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat pyydetään  toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa.                                       


Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 2008                                         

INTERAVANTI OYJ                                                                 

Hallitus