YIT - Yhtiökokouskutsu

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT OYJ                       PÖRSSITIEDOTE                  4.2.2010 klo 08.05 

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                    

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka        
pidetään keskiviikkona 10. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen klo 13.00            
Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki         
(sisäänkäynti M1 ja K1).                                                        

A. Kokouksessa käsiteltävät asiat                                               

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen                

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Ääniluettelon vahvistaminen                                                  

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

6. Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2009 tilinpäätöksen ja                  
toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen        
esittäminen                                                                     

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                         

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                       

8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa  
aihetta                                                                         

Hallitus ehdottaa päätettäväksi, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelta ja
että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa  
oleville omille                                                                 
osakkeille ei makseta osinkoa.                                                  

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen      
lahjoittamaan enintään 500.000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan  
ja että samalla yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten            
maksuaikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.                            

9. Osingonjaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä päättäminen                   

Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 15.3.2010 on        
merkitty                                                                        
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.    
Hallitus                                                                        
ehdottaa, että osingon maksupäiväksi päätetään 7.4.2010.                        

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle      

11. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen                               

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen
valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä.         

12. Palkkion määrääminen hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja  
jäsenille                                                                       

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen        
kokouspalkkiot pidetään                                                         
ennallaan eli hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6.000
e/kk (72.000 e/v),                                                              
varapuheenjohtaja 4.500 e/kk (54.000 e/v), jäsen 3.500 e/kk (42.000 e/v) sekä   
kokouspalkkiota 500                                                             
euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi  
niin ikään                                                                      
kokouspalkkiota 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta   
ehdotetaan                                                                      
maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.                       

13. Palkkion määrääminen tilintarkastajalle                                     

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio         
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.                                      

14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen     

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen        
puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen 
ja hallituksen jäseniksi Kim Gran, Eino Halonen, Antti Herlin, Satu Huber ja    
Lauri Ratia. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotetut 
henkilöt ovat yhtiön hallituksen jäseniä ja heidät on esitelty yhtiön           
Internet-sivuilla.                                                              

15. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi        
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.                                 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja     
osakeanneista                                                                   

Hallituksen puheenjohtaja esittelee hallituksen ehdotuksen omien osakkeiden     
hankkimisesta ja osakeanneista:                                                 

16.1. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään     
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin:                                                      

16.1.1.  Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.500.000 kappaletta.         
16.1.2.  Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä.                                                                   
16.1.3.  Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa          
kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.                     
16.1.4.  Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa         
11.3.2009 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että  
valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta.                           

16.2. Hallituksen ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään  
osakeanneista:                                                                  

16.2.1.	Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön        
osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa         
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25.000.000.                             
16.2.2. Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden               
luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus 
valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita        
annetaan. Osakeannissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai 
maksutta.                                                                       
16.2.3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta            
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden  
lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän      
määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.              
16.2.4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista  
ja toimenpiteisiin                                                              
liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää,
kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan   
pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.                                
16.2.5. Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen     
hallitukselle päättää yhtiöllä olevien omien osakkeiden ja hallituksen edellä   
esitetyn valtuutuksen perusteella hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutuksen kohteena on enintään 12.645.000 yhtiölle hankittavaa ja yhtiön     
hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään                 
luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista riippumatta siitä, 
mihin tarkoitukseen yhtiöllä olevat omat osakkeet on alun perin hankittu.       

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa         
11.3.2009 annetun valtuutuksen luovuttaa omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa sen myöntämisestä viisi vuotta.                           

17. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Yhtiön tilinpäätöstiedote, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset           
yhtiökokoukselle sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä       
4.2.2010 alkaen Internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön             
osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain tarkoittamat tilinpäätösasiakirjat sekä
vuosikertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä 17.2.2010 alkaen Internetissä  
yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodesta 2009     
postitetaan sitä pyytävälle. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja      
tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiökokouksessa.                         

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Internetissä yhtiön kotisivuilla        
www.yit.fi viimeistään 24.3.2010.                                               

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille                                       

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 26.2.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön  
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön    
osakasluetteloon.                                                               

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 5.3.2010 jollakin seuraavista tavoista:                             
1. YIT Oyj:n Internet-sivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous noudattaen siellä   
annettuja ohjeita                                                               
2. Telefaksilla numeroon 020 433 2077                                           
3. Puhelimitse Marja Salolle numeroon 020 433 2470 tai Pirkko Pesoselle numeroon
020 433 2453                                                                    
4. Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621Helsinki.            

Internetin välityksellä, puhelimitse, kirjeitse tai telefaksilla                
ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan           
päättymistä 5.3.2010 klo 16.00.                                                 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja    
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia            
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                           

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa                
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja 
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan        
päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.             

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                         

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee 
olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon              
yhtiökokoukseen osallistumista varten 5.3.2010 klo 10.00 mennessä.              
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö voi ilmoittaa hallintarekisteröidyn      
osakkeen omistajan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon ja        
tällaisella omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on    
osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon           
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2010.  Hallintarekisteröityä               
osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön          
osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.     

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

Muut tiedot                                                                     

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127.223.422 osaketta ja ääntä.        

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä         
kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 12.00.                                 



Helsinki 3.2.2010                                                               


YIT Oyj                                                                         
Hallitus                                                                        



Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi