|
|||
2009-04-06 11:30:00 CEST 2009-04-06 11:30:08 CEST REGULATED INFORMATION Nurminen Logistics Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetNURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETNurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 6.4.2009 klo 12.30 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2009 tehtiin seuraavat päätökset: Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n toimialaa koskevaa määräystä siten, että maininnat siitä, että yhtiö voi harjoittaa sairaankuljetusta ja tuottaa hoivapalveluja, poistetaan. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti Packalén ja Rolf Saxberg. Aikaisemmin hallituksen varajäsenenä toiminut Jukka Nurminen valittiin varsinaiseksi jäseneksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Eero Hautaniemi. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Juha Nurmisen ja varapuheenjohtajakseen Matti Laineman. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Eero Hautaniemi, Matti Lainema ja Olli Pohjanvirta. Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona puheenjohtajalle 27.000 euroa, varapuheenjohtajalle 18.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 13.500 euroa sekä kullekin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut päätettiin korvata tavanomaisen käytännön mukaan. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan tulospalkkio, mikäli osakekurssi nousee yli 4,88 euron. Palkkio lasketaan maaliskuun 2010 keskikurssin (lisättynä tämän yhtiökokoukseen jälkeen siihen mennessä maksetuilla osingoilla) ja 4,88 euron osakekohtaisen hinnan erotuksesta. Jokaista tuottoprosenttia (laskettuna 4,88 euron lähtötasosta alkaen) kohti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.000 euroa ja muille jäsenille 1.000 euroa. Osakkeen näin lasketun tuoton ylittäessä 25 %, palkkio maksetaan 25 prosentin mukaan. Palkkioesitys tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kokonaistuotosta. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkona 0,06 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2009 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 21.4.2009. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottua 20.000.000 osaketta voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2010 asti. Tilintarkastaja Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun mukaan. NURMINEN LOGISTICS OYJ Lasse Paitsola toimitusjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Lasse Paitsola, p. 010 545 2431. JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.nurminenlogistics.com |
|||
|