Restamax Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 27.4.2016 klo 16.30

RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.4.2016 Tampereella.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan 9.5.2016. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi
(6) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja sihteerinä OTM Hannu
Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti Restamax Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015.

Osinko

Hallitus päätti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen
perusteella jaetaan osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on
29.4.2016 ja osingonmaksupäivä 9.5.2016.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi (6). Yhtiökokous
valitsi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituksen jäseniksi
uudelleen kaikki nykyiset jäsenet Timo Laineen, Petri Olkinuoran, Mikko Aartion,
Jarmo Viitalan, Mika Niemen ja Timo Everin. Yhtiökokous valitsi hallituksen
puheenjohtajaksi Timo Laineen ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja
matkakustannusten korvauksista seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavasti:
vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle on 25 000 euroa, varapuheenjohtajalle
20 000 euroa ja muille jäsenille 10 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei
makseta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche
Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa
erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden
enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin
hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet
hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä
vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Restamax Oyj:n
osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla
hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,9 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän
mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Restamax Oyj:n
pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-
2016 viimeistään 11.5.2016.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, puh. +358 400 626 064
Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, puh. +358 400 836 477

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja
henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä
suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on
kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 100
seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla
Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse,
Viihdemaailma Ilona ja Classic American Diner. Restamax Oyj:n vuoden 2015
liikevaihto oli 113,6 miljoonaa euroa ja käyttökate 16,5 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1000 henkilöä. Restamaxin
tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on yli 3000
työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut:
www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

[HUG#2007111]