Cargotec - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Cargotec Oyj, Pörssitiedote 2. helmikuuta 2009, klo 15:45

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 5. maaliskuuta 2009 klo
14.00 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat sekä muut asiat:

1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.    Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.    Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7.     Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,59 euroa
kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa
B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 10.3.2009 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 17.3.2009.

9.    Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
päättäminen

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa,
varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille
vuosipalkkioina 40 000 euroa. Tämän lisäksi ehdotetaan, että
hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa /
kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia hallituksen jäsenten
vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja
loput rahana.

11. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä
päättäminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä, ja ettei varajäseniä valita.

12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka
suostumustensa mukaisesti uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin,
Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos. Hallituksen nykyinen
varapuheenjohtaja Henrik Ehrnrooth on ilmoittanut valiokunnalle,
ettei ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.
Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan UPM-Kymmene Oyj:n
energialiiketoiminnasta vastaava johtaja Anja Silvennoinen.
Lisätietoja ehdokkaasta on saatavilla Cargotecin internet-sivuilla
osoitteessa www.cargotec.fi.

13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille
maksetaan palkkio tilintarkastajien laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi
tilintarkastajaa.

15. Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

16.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6
§:n mukaisesti suunnatusti.

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa
osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952
000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta.
Edellä mainituista enimmäismääristä vähennetään yhtiön hallussa
olevat vuosina 2005-2008 hankitut omat osakkeet, joita on
yhtiökokouskutsun hetkellä 2 990 725 B-sarjan osaketta. Hankittavien
osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

17.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla
yhdessä tai useammassa erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan
luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään
5 448 000 kappaletta.  Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua
suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen,
edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen
rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Hallitus valtuutetaan päättämään muista osakeannin ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

18. Kokouksen päättäminen

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ja sen
valiokuntien päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien nähtävänä 2.2.2009 alkaen yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa. Cargotec Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2008, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internet-sivuilla
viikolla 7 ja se postitetaan osakkeenomistajille viikolla 8.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittautuminen ja valtakirjat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
maanantaina 23.2.2009 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä
osakasluetteloon viimeistään täsmäytyspäivänä 23.2.2009.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon
rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten. Lisäohjeita on
yhtiön internet-sivuilla www.cargotec.fi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina
2.3.2009 klo 16.00 mennessä joko


  * Cargotecin internet-sivujen kautta www.cargotec.fi,
  * kirjeitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Osakerekisteri, PL 61, 00501
    HELSINKI,
  * faxilla numeroon 0204 55 4275, tai
  * puhelimitse numeroon 0204 55 4284.


Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan
päättyessä 2.3.2009.

Helsingissä 2. helmikuuta 2009

Cargotec Oyj
HALLITUS


Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita,
järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen.
Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on
maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla
ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut
lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on
alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen innovatiivisiin ratkaisuihin.
Cargotecin liikevaihto on 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 12
000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ
OMX Helsingissä.

www.cargotec.fi