|
|||
2015-03-10 16:00:00 CET 2015-03-10 16:00:08 CET REGULATED INFORMATION Martela Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetMARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄMARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.3.2015 KELLO 17.00 MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 10.3.2015. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.3.2015 ja osinko maksetaan 19.3.2015. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Ala-Ilkka, Kirsi Komi, Eero Leskinen, Heikki Martela, Pinja Metsäranta ja Yrjö Närhinen sekä uutena jäsenenä Eero Martela. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään enintään 415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään yhteensä enintään 415.560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Helsinki, 10.3.2015 Heikki Martela Toimitusjohtaja Lisätiedot Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711 Jakelu Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.martela.fi |
|||
|