Neo Industrial Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

NEO INDUSTRIAL OYJ         PÖRSSITIEDOTE                  9.4.2015 klo 15.00

NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 9.4.2015
Helsingissä. 

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta
2014 ei makseta osinkoa. 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2014. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa ja
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa, sekä hallituksen ja
sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin kokoukselta ja että
hallituksen jäsenten matkakulut korvataan. 

Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto
osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2015
keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2016. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen
kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen
puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta
500 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen
(toukokuun 2016 keskikurssi - toukokuun 2015 keskikurssi) perustuvalla
vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia
tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50. 

Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto
osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2016
keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2016. 

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun
mukaan. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi
viisi (5) ja nimitti hallitukseen  seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku
E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Jukka Koskinen ja varsinaisiksi jäseniksi Marjo
Matikainen-Kallström, Jorma Sirén ja Raimo Valo. Varajäseniä ei valittu. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen,
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 588.076
B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. 

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen
tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla
suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa
käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa NASDAQ Helsingissä
hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan
toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-,
osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Helsingissä 9. huhtikuuta 2015

Neo Industrial Oyj

Jari Salo
toimitusjohtaja

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jari Salo, puh: 020 7209 196

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista
liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin.
Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella
ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja
arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin
päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.