Kemira Oyj - Pörssitiedote

Kemiran hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009

Kemira Oyj
Pörssitiedote
25.2.2009 klo 9.15 (CET+1)

Kemira Oyj:n hallitus tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle 8.4.2009
seuraavat ehdotukset:


  * Osinkoehdotus: 0,25 euroa osakkeelta
  * Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
  * Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
  * Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  * Hallitukselle annettava omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
  * Hallitukselle annettava osakeantivaltuutus

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,25
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 15.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko
maksetaan 22.4.2009.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Joulukuussa 2008 Kemira Oyj:n hallitus kutsui kokoon
nimitysvaliokunnan valmistelemaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja hallituspalkkioista.
Nimitysvaliokuntaan kutsuttiin 17.12.2008 tilanteen mukaan kolmen
suurimman osakkeenomistajan edustajat ja Kemira Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Nimitysvaliokunnan
puheenjohtajana toimii Jari Paasikivi, Oras Invest Oy:n
toimitusjohtaja. Muut jäsenet ovat Solidium Oy:n edustajana
ylijohtaja Pekka Timonen Valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosastolta ja Varman edustajana sijoitustoiminnasta
vastaava johtaja Risto Murto sekä Kemiran hallituksen puheenjohtaja
Pekka Paasikivi asiantuntijajäsenenä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan seitsemän jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen
sen nykyiset jäsenet Elizabeth Armstrong, Juha Laaksonen, Pekka
Paasikivi, Kaija Pehu-Lehtonen, Jukka Viinanen ja Jarmo Väisänen sekä
uutena jäsenenä Wolfgang Büchele. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että
hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Pekka Paasikivi ja
varapuheenjohtajana Jukka Viinanen.

Dr. Wolfgang Büchele (s. 1959) on BorsodChem Zft:n toimitusjohtaja ja
Permira Beteiligungsberatung GmbH:n Senior Advisor. Büchele toimi
BASF AG:n palveluksessa vuosina 1987-2007, viimeksi yhtiön
hienokemikaaliliiketoimintadivisioonan johtajana vuosina 2005-2007.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat
seuraavat: puheenjohtaja € 5.500 kuukaudessa, varapuheenjohtaja €
3.500 kuukaudessa ja muut jäsenet € 2.800 kuukaudessa sekä
kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta:
Suomessa asuvat jäsenet € 600, muualla Euroopassa asuvat jäsenet €
1.200 ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet € 2.400.
Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön
matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle
KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo ja että tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 13 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 13 §:n
muuttamista kuulumaan seuraavasti:

Kutsun yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimittaa
hallitus julkaisemalla ilmoituksen vähintään kahdessa hallituksen
määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä, aikaisintaan kaksi
kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden
hankkimisvaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 2.395.229 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta
("Hankkimisvaltuutus").

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko
kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin
ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi")
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman
pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin
parantamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön
osakepalkkiojärjestelmiä. Osakkeet voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi
osakeantivaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 12.500.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään
6.250.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta
("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
luovuttaa joko maksua vastaan tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteuttamisen yhteydessä maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on
perusteltua yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita
luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 8.4.2009
alkaen klo 13 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6,
Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 12.3.2009 Helsingin
Sanomissa, Kauppalehdessä sekä Kemiran internetsivuilla.


Kemira Oyj
Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola


Lisätietoja:

Kemira Oyj

Hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja Jukka Hakkila
Puh. 040 544 2303

Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola
Puh. 010 862 1140





Kemira  tulee olemaan fokusoitu yritys, paras vedessä ja sellu- ja
paperikemiassa.

Vuonna 2007 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja
henkilömäärä 10 000. Kemira toimii 40 maassa.

www.kemira.com

Attachments:

Link to the Release (Pdf).pdf

Linkki tiedotteeseen (Pdf).pdf