Outotec Oyj - Pörssitiedote

Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE  13.1.2014   KLO 9.00

Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja
palkitsemiseksi

Hallituksen kokoonpano

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 31.3.2014 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön
nykyiset hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen,
Anja Korhonen, Hannu Linnoinen, Timo Ritakallio ja Poju Zabludowicz. Toimikunta
ehdottaa myös, että samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan uudeksi
jäseneksi Björn Rosengren.

DI Björn Rosengren, s. 1959, toimii tällä hetkellä Wärtsilä Oyj:n
toimitusjohtajana. Ennen Wärtsilää hän johti AtlasCopcon Mining and Construction
-liiketoimintaa ja oli konsernin Senior Executive Vice President. Björn
Rosengrenillä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisten kaivos- ja
teollisuusyritysten johtotehtävistä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen
puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot on Outotecin verkkosivuilla
www.outotec.com/yhtiokokous.


Hallituksen jäsenten palkitseminen

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 31.3.2014 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan
ja että jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 72.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa sekä
hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan
puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle
maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä
hankittaisiin Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle
28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle kullekin 19.200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400
eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään
30.4.2014. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Nimitystoimikunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä
Outotec Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat
määriteltiin 1.10.2013 omistustilanteen mukaan. Vuoden 2014 yhtiökokoukselle
esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

  * toimitusjohtaja Kari A.J. Järvinen (Solidium Oy),
  * toimitusjohtaja Harri Sailas (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
  * toimitusjohtaja Poju Zabludowicz (Tamares Nordic Investments B.V.)
  * hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta



OUTOTEC OYJ

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

sähköposti: etunimi.sukunimi@outotec.com


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

[HUG#1754176]