Evox Rifa Group - Yhtiökokouksen päätökset

EVOX RIFA GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Evox Rifa Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2007 tehtiin
seuraavat päätökset:

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa
jaeta 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Per-Olof
Lööf, David E. Gable, Marc Kotelon, Kirk D. Shockley ja Michael W.
Boone. Hallitus on tänään valinnut puheenjohtajakseen Per-Olof Lööfin.

Evox Rifa Group Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous
valitsi KHT -yhteisö KPMG Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana
Lasse Holopainen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta (hallituksen ehdotus on selostettu
yhtiökokouspörssitiedotteessa 4.4.2007). Muutettu yhtiöjärjestys on
liitetty tähän pörssitiedotteeseen liitteenä 1.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tuula Ylhäinen, puh. (09) 5406 5001


EVOX RIFA GROUP OYJ

Tuula Ylhäinen
Toimitusjohtaja


Jakelu:  Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

uusi yhtiöjärjestys.ans