Panostaja Oyj - Pörssitiedote

SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 17.10.2007

Panostaja Oyj		Pörssitiedote 10.10.2007


SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
17.10.2007 

Panostaja Oyj:n tytäryhtiö Suomen Helasto Oyj on tänään antanut liitteenä
olevan pörssitiedotteen, joka sisältää Suomen Helasto Oyj:n hallituksen
ehdotukset 17.10.2007 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle. 

PANOSTAJA OYJ

Juha Sarsama
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099


Liite

”SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
17.10.2007 

1.	SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS SUOMEN HELASTO OYJ:N
LIIKETOIMINTAYHTIÖIDEN JA MUIDEN YHTIÖIDEN MYYNNISTÄ 

Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007
kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitus valtuutetaan myymään Yhtiön kaikkien
liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden ja muiden tytäryhtiöidensä osakkeet
kokonaisuudessaan Panostaja Oyj:n omistamille yhtiöille seuraavin ja
hallituksen muutoin parhaaksi katsomin ehdoin: 

•	Yhtiö myy kiinnitinyhtiöidensä eli Porin Pultti Oy:n, Helsingin Laaturuuvi
Oy:n sekä Ruuvipojat Oy:n osakkeet Panostaja Oyj:n omistamalle tytäryhtiölle
Ollinvara III Oy:lle yhteensä 2,1 miljoonan euron kauppahinnalla. 

•	Yhtiö myy helayhtiöidensä eli Seinäjoen Rakennustarvike ja Lukko Oy:n sekä
Suomen Helakeskus Oy:n osakkeet Panostaja Oyj:n omistamalle tytäryhtiölle
Novacausa II Oy:lle yhteensä 11,8 miljoonan euron kauppahinnalla ja ehdolla,
että Yhtiöllä on oikeus nostaa mainituista tytäryhtiöistään yhteensä enintään
1,5 miljoonaa euroa osinkoa. 

•	Yhtiö myy lukitus- ja turvallisuusyhtiönsä eli LukkoExpert Security Oy:n
osakkeet Panostaja Oyj:n omistamalle tytäryhtiölle Novacausa I Oy:lle 2,3
miljoonan euron kauppahinnalla. 

•	Yhtiö myy Helakiinteistöt Oy:n, Pulapotti Oy:n ja Suomen Turvaurakointi Oy:n
osakkeet Panostaja Oyj:n omistamille tytäryhtiöille Panostaja Real Estate
Oy:lle ja Solikko Oy:lle yhteensä noin 0,3 miljoonan euron kauppahinnalla. 

Kaikkien edellä mainittujen myytävien yhtiöiden osakekannan kaupan ehtona on,
että ostaja sitoutuu vastaamaan siitä, että myytävät tytäryhtiöt maksavat
velkansa Yhtiölle erikseen sovittavassa määräajassa. Muutoin hallituksella on
oikeus sopia parhaaksi katsomallaan tavalla muista kaupan ehdoista. 

2.	SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS SUOMEN HELASTO OYJ:N
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA 		 

Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007
kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti: 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n seuraavan
sisältöiseksi: 

”Yhtiön toiminimi on Takoma Oyj ja kotipaikka Tampere”.  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:n seuraavan
sisältöiseksi: 

”Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä
välityksellä suunnitella, kehittää, myydä ja valmistaa maailmanlaajuisesti
konepaja-, koneenrakennus-, kulkuneuvo- ja automaatioteollisuuden
komponentteja, tuotteita ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja. 

Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta,
ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa
kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia, harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta
sijoitustoimintaa.” 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n seuraavan
sisältöiseksi: 

”Yhtiön vähimmäispääoma on 600.000,- euroa ja enimmäispääoma 60.000.000,-
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa
yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeen nimellisarvo on kuusi senttiä”. 

3.	SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS SUOMEN HELASTO OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN
KOROTTAMISESTA 

Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007
kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää
Yhtiön osakepääoman korottamisesta. 

3.1.	Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 19.12.2006 pidetyn
yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutuksen päättää osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä.  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään 10.000.000 uuden nimellisarvoltaan 0,06 euron
osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta (”Osakeantivaltuutus”).
Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 600.000,- eurolla. 

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Valtuutuksella ei suljeta pois
hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista, vaan osakeannissa
voidaan poiketa osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä säädetystä osakkeenomistajien
etuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

3.2.	Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa edellä 1.1. kohdassa
mainitun yleisvaltuutuksen rajoissa hallituksen niin halutessa antamaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Hervannan Koneistus Oy:n
osakkeenomistajan Kimmo Korhosen merkittäväksi määrältään 2.662.925 kappaletta
yhtiön uusia osakkeita ehdoin, että Kimmo Korhonen maksaa merkintähinnan
luovuttamalla omistamansa Hervannan Koneistus Oy:n koko osakekannan yhtiölle. 
Merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, koska siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Uudet osakkeet annetaan rakennejärjestelyyn liittyvässä
yrityskaupassa. Yrityskaupasta sovittaessa on merkittäväksi tarjottavan
osakemäärän katsottavan vastaavan sen hetkisen pörssikurssin perusteella
Hervannan Koneistus Oy:n osakekannan käypää arvoa. 

3.3.	Hallitus ehdottaa, että uusien osakkeiden merkintähinta merkitään
osakepääomaan ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Osakeantivaltuutus on voimassa kaksi vuotta päätöksestä. 

4.	SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS PANOSTAJA -KONSERNIIN KUULUVAN
TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY:N LIIKETOIMINNAN OSTAMISESTA 

Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007
kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitus valtuutetaan ostamaan Yhtiölle tai sen
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Panostaja -konserniin kuuluvan Tampereen
Laatukoneistus Oy:n liiketoiminta 3.700.000,- euron kauppahinnalla ja muutoin
hallituksen parhaaksi katsomillaan ehdoilla. 

5.	SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUSKUTSUN JULKAISEMISESTA 

Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007
kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n tarkoittama sanomalehti, jossa
yhtiökokouksen kokouskutsu jatkossa julkaistaan, on Aamulehti. 

6.	SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN
TÄYDENTÄMISEKSI 

Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007
kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle
yhtiökokoukselle jäsenmääränsä täydentämistä yhtiöjärjestyksen 6 §:n
mukaiseksi, koska nykyisistä jäsenistä Olli Halmevuo on eronnut hallituksen
jäsenen tehtävästä ja Tapio Tommila on ilmoittanut, ettei jatka hallituksessa
ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistajat, jotka edustavat
vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet
hallitukselle ehdottavansa, että yhtiökokous valitsee hallituksen uusiksi
jäseniksi toimitusjohtaja Juha Sarsaman Tampereelta ja toimitusjohtaja Kimmo
Korhosen Tampereelta. 

Seinäjoella 10. päivänä lokakuuta 2007

SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUS


Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Veli Ollila 050-3055075”