Cencorp - Yhtiökokouskutsu

CENCORP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

CENCORP OYJ                 PÖRSSITIEDOTE                   3.4.2009 

CENCORP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                  

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka    
pidetään 29.4.2009 klo 13.00 Cencorp Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa          
Maksjoentie 11, 08700 Lohja. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja   
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.                                

A   YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                         

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          
2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                       
6. Toimitusjohtajan katsaus                                                     
7. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 
9. Taseen osoittama tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008  päättyneen tilikauden    
tappio kirjataan  kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.            

10. Vastuuvapaudesta päättäminen tilikauden aikana toimineille hallituksen      
jäsenille ja toimitusjohtajille.                                                
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               
13. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     
15. Tilintarkastajan valitseminen                                               
16. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä        
optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien       
antamisesta                                                                     

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan         
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien           
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla     
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 
toistaiseksi, enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.                 

17. Kokouksen päättäminen                                                       

B   YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                       

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat                
osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Maksjoentie 11, 
08700 Lohja ja yhtiön internet -sivuilla 20.4.2008 alkaen. Cencorp Oyj:n        
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja      
tilintarkastuskertomuksen sekä tämä yhtiökokouskutsu on saatavilla myös         
mainituilla internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat  
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta      
lähetetään pyydettäessa jäljennökset osakkeenomistajille.                       


C   OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                           

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.4.2009     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.                   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 27.4.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                        

(a) puhelimitse ma - pe klo 9.00 - 15.00 numeroon (019) 6610237                 
(b) telefaxilla numeroon (019) 6610381                                          
(c) sähköpostitse jaana.eloranta@cencorp.com tai                                
(c) kirjeitse osoitteeseen Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie 11, 08700   
Lohja                                                                           

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Cencorp Oyj:lle 
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien   
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä     
olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n  
mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.                      

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään      
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie
11, 08700 Lohja ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                           

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 17.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                  
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4. Muut ohjeet/tiedot                                                           

Cencorp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 109.467.763 osaketta ja ääntä           


Lohjalla, 3.4.2009                                                              

Cencorp Oyj                                                                     

HALLITUS                                                                        

Lisätiedot:                                                                     
Hannu Timmerbacka                                                               
toimitusjohtaja                                                                 
Puh. 0400620845                                                                 

Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja  
puolijohdeteollisuudelle.                                                       
Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.cencorp.com