Elektrobit Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 7. marraskuuta 2013 kello 8.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU



Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään   keskiviikkona   4.12.2013 klo   13.00 osoitteessa   Oulun  yliopisto,
Saalastinsali,  Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen järjestäytyminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen


5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Hallituksen ehdotus sijoitetun vapaan oman pääoman jakamisesta
Hallitus  esittää  yhtiökokoukselle,  että  31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön
sijoitetun  vapaan  oman  pääoman  rahastosta  pääoman  palautuksena siten, että
pääoman   palautuksen   määrä   on   0,11 euroa   osakkeelta.  Yhtiökokouskutsun
toimittamispäivän  mukaisen  osakemäärän  mukaisesti  jaon  kokonaismäärä  olisi
14 269 241,80 euroa.  Pääoman  palautus  maksetaan  osakkeenomistajalle, joka on
pääoman     palautuksen     täsmäytyspäivänä     10.12.2013 merkittynä    yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että jaettava määrä maksetaan 17.12.2013.

Pääoman palautuksen johdosta yhtiön optio-oikeuksien 2008A-C mukaisia osakkeiden
merkintähintoja   alennetaan   optio-oikeuksien   ehtojen   mukaisesti   pääoman
palautuksen osakekohtaisella määrällä pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä.

7. Päätöksentekojärjestys

8. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT


Ylimääräisen  yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus, tämä kokouskutsu,
sekä  osakeyhtiölain  5 luvun  21 §:ssä  tarkoitetut  asiakirjat ovat saatavilla
Elektrobit  Oyj:n  Internet-sivuilla  osoitteessa www.elektrobit.com viimeistään
13.11.2013. Päätösehdotus   ja   muut   edellä  mainitut  asiakirjat  ovat  myös
saatavilla  yhtiökokouksessa,  ja  niistä  sekä  tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä  jäljennökset  osakkeenomistajille.  Yhtiökokouksen  pöytäkirja  on
nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 18.12.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE


1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja


Oikeus  osallistua yhtiökokoukseen  on osakkeenomistajalla,  joka on perjantaina
22.11.2013 rekisteröitynä     Euroclear    Finland    Oy:n    pitämään    yhtiön
osakasluetteloon.   Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen
henkilökohtaiselle  suomalaiselle  arvo-osuustililleen,  on  rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön  osakasluetteloon  merkityn  osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua
yhtiökokoukseen,   tulee  ilmoittautua  viimeistään  perjantaina  29.11.2013 klo
10.00 mennessä.  Ilmoittautumisen  on  oltava  perillä  ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)  yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa  www.elektrobit.com, 11.11.2013 klo 10
alkaen;
b)  puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9-16 välisenä
aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d)  kirjeitse  osoitteeseen  Elektrobit  Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590
Oulu.

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen  nimi  ja  asiamiehen  henkilötunnus.  Osakkeenomistajien  Elektrobit
Oyj:lle  luovuttamia  henkilötietoja  käytetään  vain  yhtiökokouksen  ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan,  hänen  edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja


Hallintarekisteröidyn  osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden   osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella  hänellä  olisi  oikeus  olla
merkittynä   Euroclear   Finland   Oy:n  pitämään  osakasluetteloon  perjantaina
22.11.2013. Osallistuminen  edellyttää lisäksi, että  osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden   nojalla  tilapäisesti  merkitty  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään
osakasluetteloon    viimeistään   perjantaina   29.11.2013 klo   10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin     merkittyjen    osakkeiden    osalta    tämä    katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka  haluaa  osallistua  ylimääräiseen  yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa  yhtiökokouksesta  ja  siihen  osallistumisesta  on saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen  välityksellä.  Osakkeenomistajan  asiamiehen  on esitettävä päivätty
valtakirja,  tai  hänen  on  muuten  luotettavalla  tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu  edustamaan  osakkeenomistajaa.  Mikäli  osakkeenomistaja  osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri  arvopaperitileillä  olevilla  osakkeilla,  on  ilmoittautumisen  yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet,    joiden    perusteella    kukin   asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset   valtakirjat   pyydetään  toimittamaan  alkuperäisinä  osoitteeseen
Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Elektrobit  Oyj:llä  on  kokouskutsun  päivänä  6.11.2013 yhteensä  129 720 380
osaketta ja
129 720 380 ääntä.

Oulussa, 6.11.2013

Elektrobit Oyj
Hallitus

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasiainjohtaja, Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 2794


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
EB, Elektrobit Oyj


Elektrobit Oyj (EB)
EB  on  erikoistunut  autoteollisuuden  ja langattomien teknologioiden vaativiin
sulautettuihin  ohjelmisto-  ja  laiteratkaisuihin.  EB kehittää edistyksellistä
teknologiaa  ja  muuntaa  sen  rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden
2012 liikevaihto  jatkuvista  toiminnoista  oli  185,4 miljoonaa euroa. Oikaistu
liikevaihto  jatkuvista  toiminnoista  vuonna  2012 oli  173,9 miljoonaa  euroa.
Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

[HUG#1741322]