Elcoteq - Pörssitiedote

ELCOTEQ SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elcoteq SE Pörssitiedote 23.3.2009 klo 15.45	                               

ELCOTEQ SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN  
PÄÄTÖKSET                                                                       

Elcoteq SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2009 Luxemburgissa.  
Kokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta    
2008 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajalle.     

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                              

Yhtiökokous valitsi hallitukseen kaikki aiemmat jäsenet uudelleen. Hallituksen  
jäseninä jatkavat presidentti Martti Ahtisaari, Helsingin kauppakorkeakoulun    
rehtori Eero Kasanen, Wärtsilä Oyj Abp:n rahoitusjohtaja Heikki Horstia, Sal.   
Oppenheim Jr. & Cie S.C.A:n toimitusjohtaja François Pauly, Elcoteq SE:n        
pääomistaja ja perustajaosakas Antti Piippo, Elcoteq SE:n perustajaosakas Henry 
Sjöman, filosofian maisteri Juha Toivola ja Elcoteq SE:n perustajaosakas Jorma  
Vanhanen. Riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Ahtisaari, Horstia, Kasanen,  
Pauly ja Toivola eli yli puolet hallituksen kokoonpanosta.                      

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen   
jäsenten palkkio maksetaan vuosipalkkiona, jonka suuruus on 60 000 euroa.       
Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % osakkeina siten, että osakkeet    
hankitaan 30.4. - 15.5.2009 välisenä aikana. Osakkeita ei saa luovuttaa ennen   
seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, ellei henkilön jäsenyys hallituksessa ole  
päättynyt aikaisemmin.                                                          

Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan     
vuosipalkkion lisäksi 45 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle 10 000   
euroa kuukaudessa.                                                              

Tilintarkastaja                                                                 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2009 valittiin KPMG Audit S.à.r.l., päävastuullisena               
tilintarkastajanaan Philippe Meyer. Tilintarkastuksesta maksetaan palkkio       
kohtuullisen laskun mukaan.                                                     

Osinko                                                                          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan osinkoa ei jaeta       
tilikaudelta 1.1.2008 - 31.12.2008.                                             


Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Elcoteq SE:n    
tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa sekä yhtiön internet-sivuilla viimeistään    
maanantaina 6.4.2009.                                                           

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä                                   

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa   
Luxemburgissa puheenjohtajakseen Antti Piipon ja varapuheenjohtajakseen Juha    
Toivolan.                                                                       

Nimitysvaliokunnan ja työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Piippo ja 
jäseniksi Henry Sjöman, Juha Toivola ja Jorma Vanhanen.                         

Palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha  
Toivola ja jäseniksi Martti Ahtisaari, Heikki Horstia, Eero Kasanen ja François 
Pauly.                                                                          


ELCOTEQ SE                                                                      

Minna Aila                                                                      
johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu                                      


Lisätietoja:                                                                    
Markus Kivimäki, lakiasiainjohtaja, puh. 010 413 1248                           


Tietoa Elcoteqista                                                              

Elcoteq SE on johtava tietoliikennetuotteisiin ja -asiakkaisiin keskittyvä      
elektroniikan valmistuspalveluyritys. Elcoteqin maailmanlaajuinen               
palvelunvalikoima kattaa tuotteiden koko elinkaaren tuotesuunnittelusta         
jälkimarkkinapalveluihin. Yhtiön tavoitteena on tulla johtavaksi elektroniikan  
valmistuspalveluyritykseksi yhdistämällä mekaniikkaosaamista                    
palveluvalikoimaansa.                                                           

Elcoteq tarjoaa maailmanlaajuisesti tietoliikennetuotteiden suunnittelu-,       
materiaalihallinta-, tuotannollistamis-, valmistus-, ja jälkimarkkinapalveluja, 
jotka kattavat asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren. Elcoteq valmistaa muun   
muassa Personal Communications -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja niiden osia, 
Home Communications -tuotteita, kuten digisovittimia ja taulutelevisioita sekä  
Communications Networks -tuotteita, kuten tukiasemia, mastovahvistimia ja       
mikroaaltojärjestelmiä.                                                         

Elcoteqilla on toimintaa neljällä mantereella 15 maassa, ja se työllistää noin  
19 000 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa.     
Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa:                
www.elcoteq.com.