M-real - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2008

M-real     Oyj:n     osakkeenomistajat     kutsutaan     varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 kello 15.00 Suomen
Kansallisoopperan Alminsalissa,  osoite  Helsinginkatu  58,  Helsinki
(sisäänkäynti Töölönlahden puolelta).

Yhtiökokouksessa   käsitellään   yhtiöjärjestyksen   10   §:n    sekä
osakeyhtiölain 5 luvun  3 §:n  mukaan varsinaiselle  yhtiökokoukselle
kuuluvat  asiat  sekä  lisäksi  tämän  yhtiökokouskutsun  kohdassa  5
mainitut asiat:

1. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

2. Tilinpäätöksen vahvistaminen

3. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
Hallitus on päättänyt ehdottaa  yhtiökokoukselle, että vuodelta  2007
maksetaan   osinkoa   0,06   euroa   osakkeelta.   Osinko   maksetaan
osakkeenomistajalle,  joka  on  täsmäytyspäivänä  18.3.2008  merkitty
Suomen  Arvopaperikeskus  Oy:n   pitämään  yhtiön   osakasluetteloon.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 27.3.2008.

4. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa  yhtiökokoukselle, että  yhtiön  yhtiöjärjestykseen
tehdään seuraavat muutokset:


  * 4 § (Osakepääoma): Määräys yhtiön vähimmäis- ja
    enimmäisosakepääomasta poistetaan. Lisäksi arvo-osuusjärjestelmän
    täsmäytyspäiväsäännökset poistetaan.
  * 5 § (Osakkeen nimellisarvo): Koko yhtiön osakkeen nimellisarvoa
    koskeva kohta poistetaan.
  * 10 § (Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat): Kohta muutetaan
    vastaamaan uuden osakeyhtiölain sanamuotoja.
  * 11 § (Hallitus): Hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä muutetaan
    kymmeneksi (10) entisen kahdeksan (8) sijaan.
  * 14 § (Tilintarkastaja): Määräys muutetaan siten, että yhtiöllä
    tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
    Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
    Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan
    varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


Lisäksi yhtiöjärjestyksen numerointi muutetaan vastaamaan muutoksia
ja yhtiöjärjestykseen tehdään muut muutosten edellyttämät tekniset
muutokset.

6. Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen nimitysvaliokunta  ehdottaa yhtiökokoukselle  hallituksen
jäsenten palkkioiden  pitämistä ennallaan  eli että  puheenjohtajalle
maksettaisiin 6.375 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 5.375 euroa/kk  ja
jäsenille 4.200  euroa/kk, ja  lisäksi maksettaisiin  kokouspalkkiota
500 euroa/kokous hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista.


7. Hallituksen jäsenten lukumäärä
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten lukumäärän pitämistä ennallaan kahdeksassa (8) jäsenessä.

8. Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten Heikki Asunmaa, Kari Jordan, Erkki Karmila, Runar Lillandt,
Juha Niemelä ja Antti Tanskanen valitsemista uudelleen sekä Martti
Asunnan ja Kai Korhosen valitsemista uusina hallituksen jäseninä
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun.

9. Tilintarkastajan palkkio
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajalle, jonka yhtiökokous valitsee, päätetään
maksettavaksi palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

10. Tilintarkastajan valinta
M-real Oyj:n uuden ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on
yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena KHT Göran Lindell.


Asiakirjojen nähtävilläpito
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat nähtävillä
yhtiön pääkonttorissa, Revontulentie 6, 02100 Espoo, viikon ajan
ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä
jäljennökset näistä asiakirjoista.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
1)      rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon maanantaina 3.3.2008; ja
2)      ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina
10.3.2008 klo 16.00 mennessä.

Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity
osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön
osakasluetteloon, mikä on tehtävä 3.3.2008 mennessä yhtiökokoukseen
osallistumista varten.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko puhelimitse
numeroon 01046 54530, telefaksilla numeroon 01046 54529,
sähköpostilla osoitteeseen eija.niittynen@m-real.com tai
kirjallisesti osoitteeseen M-real Oyj, Eija Niittynen, PL 20, 02020
Metsä.

Valtakirjojen toimittaminen ennalta
Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä maanantaina
10.3.2008 klo 16.00.

Espoossa, 6. päivänä helmikuuta 2008

M-real Oyj
Hallitus