Ålandsbanken - Kallelse till årsstämma

Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse

Mariehamn, 2013-03-06 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ålandsbanken Abp     Börsmeddelande     6.3.2013 Kl. 16.15

Bolagsstämmokallelse

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 18 april 2013 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan
29, Mariehamn. 

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar börjar nämnda dag kl. 14.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2012 
    Verkställande direktörens översikt.

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 
Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2012 -
31.12.2012 utbetalas 0,15 euro per aktie och att avstämningsdagen för
dividendutbetalningen är tisdagen den 23 april 2013 samt att utbetalningsdagen
är tisdagen den 30 april 2013. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden
Styrelsens förslag till styrelsemedlemmarnas arvoden har delvis varit avhängigt
av beslutet på den extra bolagsstämman, som hölls den 5 mars 2013. Styrelsens
förslag är i detta skede inte klart, men förslaget kommer att publiceras så
snart ett sådant föreligger, dock senast den 28 mars 2013. 

11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
Nomineringskommitténs förslag till antal styrelsemedlemmar har delvis varit
avhängigt av beslutet på den extra bolagstämman, som hölls den 5 mars 2013.
Nomineringskommitténs förslag är i detta skede inte klart, men förslaget kommer
att publiceras så snart ett sådant föreligger, dock senast den 28 mars 2013. 

12. Val av styrelsemedlemmar
Nomineringskommitténs förslag till styrelsemedlemmar har delvis varit avhängigt
av beslutet på den extra bolagstämman, som hölls den 5 mars 2013.
Nomineringskommitténs förslag är i detta skede inte klart, men förslaget kommer
att publiceras så snart ett sådant föreligger, dock senast 28 mars 2013. 

13. Beslut om revisorernas arvode
Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.

14. Beslut om antalet revisorer
Styrelsens förslag till antalet revisorer är avhängigt av en pågående
upphandling av revisorstjänster. Genast då upphandlingen är avslutad publiceras
styrelsens förslag, dock senast den 28 mars 2013. 

15. Val av revisorer
Styrelsens förslag till revisorer är avhängigt av en pågående upphandling av
revisorstjänster. Genast då upphandlingen är avslutad publiceras styrelsens
förslag, dock senast den 28 mars 2013. 

16. Ändringar i bolagsordningen

Aktieägare som representerar mer än en tiondedel av samtliga aktier har begärt
att det på bolagsstämma behandlas ett förslag att ändra bankens bolagsordning
så att rösträttsbegränsningen i bolagsordningens § 7 avlägsnas från
bolagsordningen. 
Paragrafen skall sålunda efter föreslagen ändring lyda enligt följande:

 7 § Rösträtt
Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av
honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av
honom företrädd B-aktie. 


Styrelsen föreslår att bolagsordningens 2 § ändras så att laghänvisningarna i
det beskrivna verksamhetsområdet överensstämmer med nu gällande lagstiftning då
lag om värdepappersföretag (922/2007) har upphävts genom lagen om
investeringstjänster (747/2012). 

Paragrafen skall efter föreslagen ändring lyda enligt följande:


2 § Verksamhet
Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i
kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd
kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana
investeringstjänster och sidotjänster som avses i 1 kap. 11 § och 2 kap. 3 §
lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även
hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet
(688/2010). 



17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Ålandsbanken Abp:s Internetsidor 
www.alandsbanken.fi.

Ålandsbanken Abp:s årsberättelse, som innehåller bokslut, verksamhets- och
revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på Internetsidorna från och
med den 20 mars 2013. 

Beslutsförslagen och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på
huvudkontoret och vid bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar samt av denna
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns
till påseende på Internetsidorna senast från och med den 2 maj 2013. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 8 april 2013
(bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 15 april 2013 kl. 16.00. 

Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) per telefon på numret 018-291189,
b) per fax på numret 018-291228 , eller
c) skriftligt till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn,
d) samt från och med den 13 mars 2013 per www.alandsbanken.fi/bolagsstamma


I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. 

De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Ålandsbanken Abp används
endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av
därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. 

Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder
aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i
samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 
Eventuella fullmakter i original bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB 3,
AX-22101 Mariehamn innan anmälningstidens utgång. 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 8 april 2013 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 15 april 2013 kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckningen som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta
räknas som anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära
anvisningar av sin egendomsförvaltare gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 

4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i
Ålandsbanken Abp till 6 476 138 aktier i A-serien, vilka representerar 129 522
760 röster och 7 944 015 aktier i  B-serien, vilka representerar 7 944 015
röster, eller sammanlagt 14 420 153 aktier och 137 466 775  röster. 
Varje A-aktie har på bolagsstämman 20 röster och varje B-aktie en röst, dock
med beaktande av den rösträttsbegränsning som stadgas i bolagsordningen § 7. 

Mariehamn den 6 mars 2013

Styrelsen