Icelandair Group hf. - Niðurstöður hluthafafunda

- Niðurstöður hluthafafundar

Eftirfarandi eru ákvarðanir hlutahafafundar í Icelandair Group 6. ágúst 2009.

1)
Tillaga um breytingu á samþykktum félagsins. 
Svohljóðandi grein bætist við samþykktir félagsins sem verði 5. gr. a.:

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé með eftirfarandi hætti:
(i)	Heimilt er að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 4.000.000.000 -
fjórir milljarða íslenskra króna að nafnvirði- með áskrift nýrra hluta. 

(ii)	Heimild þessi rennur út þann 1. júlí 2010.

(iii)	Nafnverð hluta sem hluthafar geta skrifað sig fyrir er ein króna. Heimilt
er að ákveða áskriftargengi með almennu útboði nýrra hluta. 

(iv)	Við hækkun hlutafjár takmarkast forgangsréttur hluthafa við forgangsrétt
til að skrá sig fyrir nýjum hlutum í réttu hlutfalli við hlutaeign sína.

(v)	Hluthöfum er heimilt að greiða fyrir þá nýju hluti sem þeir skrá sig fyrir
með skuldajöfnuði að hluta eða öllu leyti, samkvæmt nánari skilyrðum sem stjórn
ákveður. Ekki skal gerð sérstök sérfræðiskýrsla vegna greiðslu með
skuldajöfnuði, en stjórn skal þess í stað útbúa greinargerð um verðmæti
greiðslunnar, sbr. 6. gr. c. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. 

(vi)	Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi
hlutafjárhækkunarinnar. Stjórn skal setja nánari reglur um fresti til áskriftar
og greiðslu hluta. Ákvarðanir stjórnar um nýtingu heimildar til
hlutafjárhækkunar skulu samþykktar af auknum meirihluta stjórnar - fjórum af
fimm stjórnarmönnum. 




2) Kosning til stjórnar 

Stjórn:
Finnur Reyr Stefánsson, kt. 141069-3659 
Jón Ármann Guðjónsson, kt. 060468-3039
Katrín Olga Jóhannesdóttir, kt. 010862-7369 
Pétur J Eiríksson, kt. 050550-7969 
Sigurður Helgason, kt. 010546-2069 

Varastjórn:
Kristín Einarsdóttir, kt. 110149-4179 
Magnús Magnússon, kt.160965-4799 
Tómas Kristjánsson, kt. 151165-3389 

Nýkjörin stjórn hefur ekki komið saman og skipt með sér verkum.