Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
28.4.2011


Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokouksen päätökset


Talvivaaran    Kaivososakeyhtiö    Oyj:n   28.4.2011 klo   10 alkaen   pidetyssä
varsinaisessa  yhtiökokouksessa kaikki  23.3.2011 päivätyssä yhtiökokouskutsussa
ehdotetut päätökset hyväksyttiin.

Talvivaaran   varsinainen   yhtiökokous   vahvisti   tilinpäätöksen   ja  myönsi
hallituksen  jäsenille ja toimitusjohtajalle  vastuuvapauden tilivuodelta 2010.
Yhtiökokous  päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tappio kirjataan
taseen voitto/tappio tilille.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous  vahvisti  palkitsemisvaliokunnan  ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenten   palkkiot   vuoden   2012 varsinaiseen   yhtiökokoukseen   päättyvälle
toimikaudelle   seuraavasti:   hallituksen  puheenjohtaja:  EUR  160.000/vuosi;
hallituksen     varapuheenjohtaja:     EUR    69.000/vuosi; tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja:    EUR    69.000/vuosi; nimitysvaliokunnan    puheenjohtaja   EUR
53.000/vuosi; palkitsemisvaliokunnan  puheenjohtaja  EUR  53.000/vuosi; kestävän
kehityksen komitean puheenjohtaja: EUR 53.000/vuosi; ei-työsuhteinen hallituksen
jäsen: EUR 48.000/vuosi; työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi.

Yhtiökokous   vahvisti   nimitysvaliokunnan  ehdotuksen  mukaisesti  hallituksen
jäsenmääräksi   seitsemän   ja    hallituksen  jäseniksi  uudelle  toimikaudelle
valittiin  Edward Haslam,  Eero Niiva,  Eileen Carr,  D. Graham  Titcombe, Pekka
Perä, Tapani Järvinen ja Saila Miettinen-Lähde.

Tilintarkastajan  palkkio  päätettiin  maksaa  laskun mukaan. Tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2011 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous  päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 yhtiön
oman  osakkeen  hankkimisesta  yhdessä  tai  useammassa  erässä.  Omat  osakkeet
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön
vapaalla   omalla   pääomalla.   Osakkeet  hankitaan  osakkeiden  hankintahetken
markkinahintaan  julkisessa kaupankäynnissä.  Valtuutus on  voimassa 27.10.2012
saakka.    Valtuutus   korvaa   varsinaisen   yhtiökokouksen   15.4.2010 antaman
10.000.000 osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen.

Optio-oikeuksien antaminen

Yhtiökokous   päätti   optio-oikeuksien   antamisesta  osittain  yhtiön  ja  sen
tytäryhtiöiden  avainhenkilöille  ja  osittain  henkilöstölle.  Optio-oikeuksien
määrä  on yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta  ja ne oikeuttavat merkitsemään
yhteensä  enintään  5.500.000 yhtiön  uutta  tai  sen  hallussa olevaa osaketta.
Optio-oikeudella  merkittävän  osakkeen  merkintähinta  perustuu yhtiön osakkeen
vaihdolla  painotettuun  keskikurssiin  NASDAQ  OMX Helsinki Oy:ssä maaliskuussa
2011, 2012 ja   2013. Optio-oikeuksilla   merkittävien  osakkeiden  merkintäaika
optio-oikeudella          2011A on          1.4.2014-31.3.2016, optio-oikeudella
2011B 1.4.2015-31.3.2017 ja      optio-oikeudella     2011C 1.4.2016-31.3.2018.
Merkintäajan    alkaminen   edellyttää   hallituksen   vuosittain   määrittämien
tuotannollisten tai taloudellisten tavoitteiden täyttymistä.


Lisätietoja:
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, puh. 020 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Saila Miettinen-Lähde, rahoitus-, ja talousjohtaja




[HUG#1510578]

Attachments:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 28.4.2011.pdf