|
|||
2009-09-01 08:32:00 CEST 2009-09-01 08:33:42 CEST REGULATED INFORMATION Amer Sports - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenKutsu Amer Sports Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseenPÖRSSISITEDOTE 1.9.2009 klo 9.30 Amer Sports Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.9.2009 klo 10.00 alkaen Yhtiön pääkonttorissa, Mäkelänkatu 91, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen/päätösvaltaisuus 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista, jossa osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään Yhtiön osakkeita. Hallituksella olisi ehdotuksen mukaan oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jäävien osakkeiden tarjoamisesta hallituksen päättämille tahoille. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 150 000 000 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin muista ehdoista. Hallitukselle annettu valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka, ja se ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2009 antamaa osakeantivaltuutusta. 7. Kokouksen päättäminen B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Yhtiökokousasiakirjat Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.amersports.com/anti2009 tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 2. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 11.9.2009, rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 2.9.2009 klo 9.00 ja päättyy 18.9.2009 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: sähköpostitse osoitteeseen amersports@yhteyspalvelut.elisa.fi; puhelimitse numeroon (09) 7257 8320 tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Osakerekisteri, PL 130, 00601 Helsinki. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Siinä tapauksessa osakkeenomistajan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava lisäksi osakkeet, joita kukin asiamies edustaa. Valtakirjat pyydetään toimittamaan Yhtiön edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon viimeistään 17.9.2009, edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.9.2009. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä Yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. 5. Muut ohjeet/tiedot Yhtiöllä on ylimääräisen yhtiökokouskutsun päivänä 1.9.2009 yhteensä 73 045 551 osaketta ja ääntä. Helsinki 1.9.2009 AMER SPORTS OYJ Hallitus AMER SPORTS OYJ Viestintä Maarit Mikkonen Viestintäpäällikkö Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com www.amersports.com JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.amersports.com AMER SPORTS OYJ Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava urheiluvälineyhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor, Atomic, Suunto, Mavic ja Arc'teryx. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. |
|||
|