|
|||
2008-03-20 14:51:05 CET 2008-03-20 14:52:06 CET REGULATED INFORMATION Vilniaus Degtine AB - Pranešimas apie esminį įvykįEilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimaiAB „Vilniaus degtinė“ 2008 03 20 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. Nuspręsta: Pritarti auditoriaus išvadai. 2. 2007 metų bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas. Nuspręsta: Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2007 metų metinį pranešimą. 3. 2007 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nuspręsta: Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2007-ųjų metų metinę finansinę atskaitomybę, pagal kurią bendrovės turtas 2007 m. gruodžio 31 d. buvo 88 133 638 litai (25 525 266 EUR), nuosavas kapitalas - 37 247 428 litų (10 787 601 EUR), grynasis ūkinių metų pelnas - 1 681 915 litų (487 116 EUR).“ 4. „2007 metų bendrovės pelno paskirstymas” 2008 metais Nuspręsta: 2007 metų rezultatai: 1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - ataskaitinių metų pabaigoje 8 716 239 Lt (2 524 397 EUR) 2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų - pelnas (nuostoliai) 1 681 915 Lt (487 116 EUR) 3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra 4. Pervedimai iš rezervų - nėra 5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra 6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 10 398 154 Lt (3 011 513 EUR) 7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra 8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra 9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra 10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra 11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra 12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 10 398 154 Lt (3 011 513 EUR) 5. Stebėtojų tarybos rinkimai. Nuspręsta: Naujos stebėtojų tarybos nariais išrinkti Dariusz Wladislaw Jamiola, Tomasz Andrzej Kowalski, Iloną Šerlatienę. 6. Bendrovės įstatų keitimas. Nuspręsta: Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją. Įgalioti Bendrovės vadovą - generalinį direktorių Daną Kerbelį pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su Bendrovės įstatų įregistravimu, suteikiant teisę perįgalioti kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti norminių aktų nustatytus dokumentus. 7. Dėl turto įkeitimo, užtikrinant kito subjekto prievolių vykdymą. Nuspręsta: Pritarti sprendimui įkeisti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines teises, užtikrinant trečiajam asmeniui suteikto kredito grąžinimą. Įgalioti AB „Vilniaus degtinė“ generalinį direktorių - Daną Kerbelį pasirašyti visus su aukščiau nurodytu įkeitimu susijusius dokumentus. 8. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas” Nuspręsta: 1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,KPMG Baltics” AB ,,Vilniaus degtinė” auditoriumi 2008 metams.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartįsu Bendrovės auditoriumi UAB ,,KPMG Baltics” dėl 2008 metų finansinės atskaitomybės audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina. Audra Jauniškienė Finansų ir administracijos direktorė 8 5 213 31 52 |
|||
|