|
|||
2008-03-27 15:47:00 CET 2008-03-27 15:48:09 CET REGULATED INFORMATION Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį2008 03 27 įvykusio eilinio visuotinio AB Ūkio banko akcininkų susirinkimo nutarimai2008 03 27, 11 val. Kaune, Transporto ir kelių tyrimo instituto salėje, I. Kanto g. 25, įvykusiame eiliniame visuotiniame AB Ūkio banko (registruotas Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas, įmonės kodas 112020136) akcininkų susirinkime nutarta: 1.Išklausytas metinis pranešimas apie veiklą 2007 metais (žr. 1 priedą). 2.Atsižvelgti į Ūkio banko auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadą tvirtinant AB Ūkio banko 2007 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą). 3.Patvirtinti Ūkio banko 2007 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą). 4.Patvirtinti Ūkio banko 2007 m. pelno (nuostolių) paskirstymą. 4.1.Patvirtinti Ūkio banko 2007 m. pelno (nuostolių) paskirstymą: 4.1.1.ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 36679 tūkst. Lt; 4.1.2.grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas(nuostoliai) 82724 tūkst. Lt; 4.1.3.pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 tūkst. Lt; 4.1.4.pervedimai iš apriboto skirstomojo pelno rezervo 2000 tūkst. Lt; 4.1.5.paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 121403 tūkst. Lt; 4.1.6.pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 6071 tūkst. Lt; 4.1.7.pelno dalis, paskirta į atsargos kapitalo rezervą 50000 tūkst. Lt; 4.1.8.pelno dalis, paskirta į bendrosios paskirties rezervus aktyvų nuostoliams dengti 27573 tūkst. Lt; 4.1.9.pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 3934 tūkst. Lt (0,02 Lt vienai paprastajai akcijai); 4.1.10.nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 33825 tūkst. Lt. 4.2. Skirti metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams 2500 tūkst. Lt sumą, kuri buvo įtraukta į 2007 m. Banko veiklos sąnaudas. 5.Išrinkti Ūkio banko audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ ir nustatyti apmokėjimo sąlygas: 5.1.finansinių ataskaitų auditas už 2008 metus - 390 000 Lt ir PVM; 5.2.su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos - 31 200 Lt ir PVM. 6. Padidinti Ūkio banko įstatinį kapitalą: 6.1. Padidinti Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 216 708 000 (dviejų šimtų šešiolikos milijonų septynių šimtų aštuonių tūkstančių) litų išleidžiant naują 20 000 000 (dvidešimt milijonų) litų 20 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją. 6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų minimalią emisijos kainą - 1 (vienas ) litas už vieną akciją. 6.3. Naujos emisijos akcijų platinimo pradžia yra kita darbo diena po skelbimo dienraštyje “Lietuvos rytas” ir juridinių asmenų registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų akcijų pirmumo teise. 6.4. Nustatyti Ūkio banko akcininkams 15 dienų terminą nuo akcijų platinimo pradžios pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Ūkio banko naujos emisijos akcijų proporcingai šio susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičiui. 6.5. Pavesti Ūkio banko valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką, nustatyti platinamos emisijos akcijų kainą. 6.6. Išplatinus visą 20 000 000 (dvidešimties milijonų) litų akcijų emisiją, pakeisti Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: “Banko įstatinis kapitalas 216 708 000 (du šimtai šešiolika milijonų septyni šimtai aštuoni tūkstančiai) litų yra padalintas į 216 708 000 (du šimtus šešiolika milijonų septynis šimtus aštuonis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.” ir inkorporuoti ją į esamą Ūkio banko įstatų redakciją. 6.7. Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti Ūkio banko valdybai atitinkamai pakeisti Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį. 6.8. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti įstatų naują redakciją. 6.9. Pavesti Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 20 000 000 (dvidešimties milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją ir atitinkamus Ūkio banko įstatų pakeitimus. 7. Patvirtinti Ūkio banko įstatų naują redakciją (žr. 2 priedą). Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti Ūkio banko įstatų naują redakciją. 8. Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo įgytus kitų emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau įgytą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą. Pavesti Ūkio banko valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl turto perleidimo, nuomos ar prievolių užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir garantavimo. Auksė Armonaitė Glodienė, Atstovė ryšiams su visuomene (8~615) 13004 |
|||
|