|
|||
2009-02-25 08:07:53 CET 2009-02-25 08:08:55 CET REGULATED INFORMATION Uponor - YhtiökokouskutsuKutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseenUponor Oyj Pörssitiedote 25.2.2009 8:00 Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 18. päivänä 2009 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 16.00. Kahvitarjoilu kokouksen jälkeen. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Ääniluettelon vahvistaminen 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. Katsaus vuoden 2008 toimintaan 7. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen 8. Tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen 9. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2009. 11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen 23. joulukuuta 2008 asettama nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön nou¬dattaman matkustuskäytännön mukaisesti. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kultakin kokoukselta palkkiona 600 euroa Suomessa asuvalle jäsenelle, 1 200 euroa muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle ja 2 400 euroa Euroopan ulkopuolella asuvalle jäsenelle. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 36,9 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. 14. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 36,9 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. 16. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se tulee valituksi, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi vaihdetaan KHT Lasse Holopainen. 17. Valtuutus hallitukselle hankkia yhtiön omia osakkeita Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhden (1) vuoden aikana yhtiökokouspäivästä lukien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella kaupankäynnillä NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, muulla tavoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 18. Kokouksen pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 19. Kokouksen päättäminen Yhtiökokousasiakirjat Tilinpäätös ja vuosikertomus Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Uponor Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.uponor.com. Uponor Oyj:n tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään keskiviikosta helmikuun 25. päivästä 2009 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Yhtiön vuoden 2008 vuosikertomus lähetetään ennen yhtiökokousta niille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Erillistä kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on osakkeenomistajalla, joka 1) on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon perjantaina 6.3.2009 ja 2) on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 11.3.2009 klo 16.00. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 2. Ilmoittautuminen Osakkeenomistaja voi ilmoittautua kokoukseen - Uponor Oyj:n kotisivuilla www.uponor.com tai - telefaxilla 020 129 2851 tai - puhelimitse 020 129 2837/Marjo Kuukka tai - kirjeitse osoitteella Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa. Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 11. maaliskuuta 2009 klo 16.00. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle osoitteeseen Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 4. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä, valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta. 5. Muut ohjeet/tiedot Uponor Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.2.2009 yhteensä 73 206 944 osaketta ja 73 046 944 ääntä. Äänilippu osakkeenomistajalle tai valtuutetulle annetaan yhtiökokoukseen saavuttaessa ilmoittautumisen yhteydessä. Vantaalla 10. helmikuuta 2009 Uponor Oyj Hallitus Lisätietoja antaa: Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835 JAKELU: NASDAQ OMX - Helsinki Tiedotusvälineet www.uponor.com Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 27 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 950 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.com |
|||
|