Kesko Oyj - Pörssitiedote

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon hallituksen kokoonpanoksi, jäseniksi ja palkkioiksi

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.02.2016 KLO 13.15 1(2)
Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon hallituksen
kokoonpanoksi, jäseniksi ja palkkioiksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen 4.4.2016 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, jäsenistä, palkkioista
ja kulujen korvausperusteista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiön varsinainen yhtiökokous
päättäisi hallituksen jäsenmääräksi nykyisen seitsemän (7).

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten
palkkiot ja kulujen korvausperusteet päätettäisiin pitää ennallaan. Palkkiot ja
kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 80 000 euroa,

- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 50 000 euroa,

- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 37 000 euroa,

- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa
kokoukselta, ja valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona
kuitenkin 1 000 euroa kokoukselta,

- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon
matkustussäännön mukaisesti.

Yllämainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan
erikseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi
seit­semän (7). Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 valittiin hallitukseen
seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka
päättyvät vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päät­tyessä.
Tuolloin valitut hallituksen jäsenet ovat kauppias Esa Kiiskinen,
kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari, kauppias Toni Pokela, eMBA Mikael Aro,
kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen
ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlberg.


Korpisaari ja Ståhlberg ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksen
jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Korpisaaren ja Ståhlbergin eroilmoituksista on
kerrottu pörssitiedotteilla 5.2.2016 ja 15.2.2016. Yllä tarkoitetut
osakkeenomistajat ehdottavat, että Korpisaaren ja Ståhlbergin tilalle valitaan
vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumanen ja KTM, toimitusjohtaja Jannica
Fagerholm, jotka ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.


Diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumanen (s. 1957) on toiminut kauppiaana
vuodesta 1982 alkaen. Lisäksi Naumanen toimii K-kauppiasliiton hallituksen
jäsenenä sekä K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys ry:n hallituksen
puheenjohtajana. Aikaisemmin Naumanen on toiminut muun muassa Nurmeksen
Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä Joensuun Yrittäjät ry:n
hallituksen puheenjohtajana.


KTM Jannica Fagerholm (s. 1961) on toiminut Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön
toimitusjohtajana vuodesta 2010 alkaen. Lisäksi Fagerholm toimii Sampo Oyj:n,
Teleste Oyj:n, Sairaala Eira Oy:n sekä Hanken Svenska Handelshögskolanin
hallituksen jäsenenä. Aikaisemmin Fagerholm on toiminut muun muassa SEB
Gyllenberg Private Bankin toimitusjohtajana, Handelsbanken Liv Suomen
maajohtajana sekä hallituksen jäsenenä Aktia Abp:ssä.


Matti Naumasen ja Jannica Fagerholmin henkilötiedot ja tarkemmat tiedot heidän
aikaisemmista tehtävistään ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.kesko.fi/yhtiokokous.

Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

[HUG#1987232]