Ahlstrom-Munksjö Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Heading

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.5.2017 klo. 16.25 CEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätökset

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilivuodelta 2016 ei
makseta osinkoa.

Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön vuoden 2016
tilintäätöksen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,23
euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan syyskuussa 2017
osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää
4.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan maksun täsmäytyspäivän ja
maksupäivän. Maksun täsmäytyspäivä olisi silloin 6.9.2017 ja maksupäivä
viimeistään 13.9.2017.

Hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (nimitystoimikunta)
ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja
nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:Hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio on 100 000 euroa, varapuheenjohtajien 80 000 euroa
ja muiden jäsenten 60 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan
vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 6 000
euroa. Strategiavaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja
muiden jäsenten 6 000 euroa, ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan
vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten
4 000 euroa. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön
mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten
valitseminen
Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenten lukumäärää on yhdeksän. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan
ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Hans Sohlström,
Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Jan Inborr,
Harri-Pekka Kaukonen, Johannes Gullichsen ja Hannele Jakosuo-Jansson. Pernilla
Walfridsson valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallituksen toimikausi
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen
henkilöiden CV:t ovat saatavilla verkkosivuilla www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi
uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin.

Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden
luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään
8 000 000 yhtiön omaa osaketta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin
olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia tai ottaa
pantiksi yhdessä tai useammassa erässä ja muutoin kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutuksen perusteella hallitus
voi päättää enintään 8 000 000 kappaletta yhtiön hallussa olevan oman osakkeen
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa
osakkeenomistajan etuoikeudesta. Osakkeet voidaan luovuttaa muun muassa
vastikkeena yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus päättää osakkeiden myymisestä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus
sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden
myymisestä.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
asti, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18)
kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä.


Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.ahlstrom
-munksjo.com/yhtiokokous viimeistään 30.5.2017 alkaen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen


Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti yhtiökokouksen
jälkeen, puheenjohtajaksi Hans Sohlströmin ja varapauheenjohtajiksi Peter
Seligsonin sekä Elisabet Salander Björklundin.

Hallitus päätti perustaa kolme pysyvää hallitusvaliokuntaa,
tarkastusvaliokunnan, strategiavaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus
valitsi keskuudestaan Elisabet Salander Björklundin (puheenjohtaja), Alexander
Ehrnroothin, Harri-Pekka Kaukosen ja Pernilla Walfridssonin tarkastusvaliokunnan
jäseniksi. Strategiavaliokunnan jäseniä ovat Peter Seligsonin (puheenjohtaja),
Alexander Ehrnrooth ja Jan Inborr. Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin
Hans Sohlström (puheenjohtaja), Johannes Gullichsen ja Hannele Jakosuo-Jansson.

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com
Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja
maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia
ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit,
irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit,
lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit,
terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin
2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake
on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja
Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom
-munksjo.com.