2017-05-16 23:07:28 CEST

2017-05-16 23:07:28 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic
Hagar hf. - Boðun hluthafafundar

Hagar hf. - Aðalfundur 7. júní 2017 


Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn miðvikudaginn 7. júní 2017
og hefst hann kl. 09:00 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í
Reykjavík. 



Dagskrá fundarins:

  1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári.
  2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda,
     lagður fram til samþykktar.
  3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2016/17.
  4. Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins um kr.
     91.831.651 að nafnvirði með eftirfarandi viðbót við gr. 2.1 í samþykktum
     félagsins:

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins um kr. 91.831.651 að
nafnvirði. Forgangsréttur hluthafa skv. gr. 2.3 í samþykktum félagsins gildir
ekki um hið nýja hlutafé. Stjórnin skal ráðstafa hlutafjárhækkuninni til
greiðslu fyrir hlutafé í Olíuverzlun Íslands hf. í samræmi við kaupsamning þar
að lútandi á genginu 47,5 kr. á hlut. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í
félaginu frá skráningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Hlutafé félagsins eftir
hækkun verður kr. 1.263.333.841. Framangreind heimild stjórnar Haga hf. rennur
út á aðalfundi félagsins árið 2018 sem áætlaður er þann 6. júní. Heimild þessi
skal felld úr samþykktum þegar hún hefur verið nýtt.“ 

  1. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
  2. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
  3. Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.
  4. Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.
  5. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.



Tillögur stjórnar Haga hf.:

  1.   Ársreikningur (dagskrárliður 2)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að ársreikningur félagsins fyrir
starfsárið 2016/17, ásamt skýrslu endurskoðanda, verði samþykktur. 



  1. Ráðstöfun hagnaðar (dagskrárliður 3)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að ekki verði greiddur arður til
hluthafa á árinu 2017 eins og fram kemur í ársreikningi félagsins. 



  1. Breyting á samþykktum (dagskrárliður 4)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að hækka hlutafé félagsins um kr.
91.831.651 að nafnvirði með eftirfarandi viðbót við gr. 2.1 í samþykktum
félagsins: 

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins um kr. 91.831.651 að
nafnvirði. Forgangsréttur hluthafa skv. gr. 2.3 í samþykktum félagsins gildir
ekki um hið nýja hlutafé. Stjórnin skal ráðstafa hlutafjárhækkuninni til
greiðslu fyrir hlutafé í Olíuverzlun Íslands hf. í samræmi við kaupsamning þar
að lútandi á genginu 47,5 kr. á hlut. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í
félaginu frá skráningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Hlutafé félagsins eftir
hækkun verður kr. 1.263.333.841. Framangreind heimild stjórnar Haga hf. rennur
út á aðalfundi félagsins árið 2018 sem áætlaður er þann 6. júní. Heimild þessi
skal felld úr samþykktum þegar hún hefur verið nýtt.“ 

Meðfylgjandi má finna greinargerð með tillögunni.



  1. Þóknun til stjórnarmanna (dagskrárliður 5)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að stjórnarlaun hækki um 9% og verði
sem hér segir: Stjórnarformaður kr. 600.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr.
300.000,- á mánuði. Auk þess leggur stjórn til að laun varaformanns verði kr.
450.000,- á mánuði en þau hafa hingað til verið þau sömu og laun stjórnarmanna.
Stjórn gerir tillögu um að laun fyrir setu í undirnefndum verði kr. 80.000,- á
mánuði og að laun formanns verði tvöföld upphæð. 



  1. Starfskjarastefna (dagskrárliður 6)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund félagsins að meðfylgjandi
starfskjarastefna verði samþykkt en lögð er fram óbreytt starfskjarastefna frá
síðasta aðalfundi félagsins. 



  1. Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda (dagskrárliður 7)

Framboð til setu í stjórn Haga hf. skal berast skriflega til stjórnar félagsins
að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Upplýsingar um
frambjóðendur verða birtar að þeim fresti loknum. 

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund félagsins að PricewaterhouseCoopers
ehf., kt. 690681-0139, verði kosinn endurskoðandi félagsins fyrir komandi
rekstrarár. Endurskoðanda félagsins verður greitt í samræmi við útgefna og
samþykkta reikninga. 



  1. Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum (dagskrárliður 8)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund félagsins að félaginu verði heimilt að
kaupa á næstu 18 mánuðum allt að 10% af heildarhlutafé félagsins, í þeim
tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp
formlega endurkaupaáætlun, skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á
grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um
verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli sömu ákvæða. 





Hluthafar sem ekki sjá sér fært að mæta til fundar og heimila ekki öðrum aðila
til að mæta á fund í sínu umboði geta tekið þátt í atkvæðagreiðslu á fundinum
bréflega. Meðfylgjandi má finna nánari leiðbeiningar og atkvæðaseðil. 

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar miðvikudaginn 24. maí nk. Hluthöfum
er þó bent á að óski þeir eftir að fá mál sett á dagskrá eða leggja fram
ályktunartillögur á fundinum þarf að beina því skriflega og í endanlegu formi
til félagsstjórnar eigi síðar en 10 dögum fyrir fund (sunnudaginn 28. maí nk.)
á netfangið adalfundur@hagar.is, eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 86. gr.
hlutafélagalaga, sbr. lög nr. 2/1995. Kann endurskoðuð dagskrá að birtast þann
dag. Hluthöfum er einnig bent á að hægt er að tilkynna um framboð til stjórnar
skriflega skemmst 5 sólarhringum fyrir aðalfund, þ.e. eigi síðar en kl. 09:00
þann 2. júní 2017. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða tilkynntar
eigi síðar en 2 dögum fyrir fund. 

Stjórn félagsins vill árétta að forsvarsmenn hluthafa sem sækja fundinn, þ.e.
forsvarsmenn fyrirtækja, lífeyrissjóða, fjárfestingasjóða, einstaklinga eða
annarra hluthafa, ber að skila umboði við skráningu inn á fundinn. Einnig verða
einstaklingar beðnir um að framvísa persónuskilríkjum. 



                                Stjórn Haga hf.