Takoma Oyj - Yhtiökokouskutsu

Takoma Oyj:n yhtiökokouskutsu

Takoma Oyj                   Yhtiökokouskutsu                   9.12.2016 klo
10.30 

Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina tammikuun 31. päivänä 2017 alkaen klo 10.00 Technopolis
Oyj Yliopistonrinteen Häggman-salissa osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30. 


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2016 päättyneeltä tilikaudelta 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja tilikauden päättyessä eikä
saneerausohjelman aikana yhtiön hallitus  voi ehdottaa osingonjakoa. Hallitus
on siten päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.10.2016 päättyneeltä
tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja  äänimäärästä, on
ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiota yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta 1 500
euroa kuukaudessa. Edellä mainitun lisäksi hallituksen jäsenet ovat
oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin kulloinkin
voimassaolevan verohallinnon vahvistaman matkakorvausperusteen enimmäismäärän
mukaisesti. Yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiön työ- tai
palvelusuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota
eikä kulujen korvauksia. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja  äänimäärästä, on
ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan neljä (4). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja  äänimäärästä, on
ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä hallitukseen valitaan uudelleen Tapio Tommila, Harri
Kumpu, Esa Pyöriä ja Miikka Laine. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot
kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista
tilintarkastajaa ja että tilintarkastajiksi valitaan KHT Janne Nurmela sekä
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari. 

15.    Päätös että, koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olevia niin sanottuja
isännättömiä osakkeita, oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja
siihen perustuvat oikeudet on menetetty 

Kun Takoma Oyj:n osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 28.10.1995,
osakkeenomistajien tuli esittää osakekirjansa ja pyytää osakkeiden kirjaamista
arvo-osuustililleen yhtiökokouksen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä
koskevassa päätöksessä määritellyn kirjaamisajan puitteissa, eli vanhan
osakeyhtiölain (734/1978) 3 a luvun 2 §:n tarkoittamaan ilmoittautumispäivään
27.10.1995 mennessä. Vanhan osakeyhtiölain (734/1978) 3 a luvun 3 §:n
mukaisesti arvopaperikeskus avasi yhtiön nimissä yhteisen arvo-osuustilin
niille osakkeenomistajille, jotka eivät esittäneet osakekirjaansa ja pyytäneet
osakkeidensa kirjaamista edellä mainittuun ilmoittautumispäivään mennessä. 

Nykyisen osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain (21.7.2006/625) 8 §:n 2
momentin mukaan yhtiökokous voi nykyisen osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 4 luvun
10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päättää, yhteisellä arvo-osuustilillä
olevia osakkeita koskien, oikeuden arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan
osakkeeseen ja siihen perustuvien oikeuksien menettämisestä sen jälkeen, kun
kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä ja nykyisen osakeyhtiölain
voimaantulosta, minkä päätöksen jälkeen menetettyyn osakkeeseen sovelletaan
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Nykyinen
osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 4
luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että oikeus edellä tarkoitetulla yhteisellä
arvo-osuustilillä oleviin arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja
niihin perustuvat oikeudet on menetetty osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2
momentin tarkoittamalla tavalla, ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. 

16. Kokouksen päättäminen




B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu ja siihen sisältyvät osakkeenomistajan ja hallituksen
ehdotukset ovat saatavilla Takoma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.takoma.fi. Takoma Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla edellä mainituilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 10.1.2017.
Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 14.2.2017 alkaen. 


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.1.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 26.1.2017 kello 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostin kautta osoitteella milla.store@panostaja.fi
b) kirjeitse osoitteeseen Takoma Oyj, c/o Panostaja Oyj Milla Store, Kalevantie
2, 33100 Tampere. 

Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 


2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Takoma Oyj, c/o Panostaja, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 


3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
19.1.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 26.1.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.1.2017 klo
10.00 mennessä. 


4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.12.2016 yhteensä 15.664.266 osaketta
ja ääntä. 

Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu.

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopoliksen parkkipaikoilla ja
lähistöllä sijaitsevien Tullin ja Hämpin parkkihalleissa. 


Tampereella 9. päivänä joulukuuta 2016

TAKOMA OYJ:N HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Lilja, Takoma Oyj, 0400 244 040