HB Grandi hf. - Niðurstöður hluthafafunda

HB Grandi hf – Niðurstöður aðalfundar haldinn 1. apríl 2016

Aðalfundur samþykkti samhljóða ársreikning félagsins

Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögur:

Tillaga um greiðslu arðs

Aðalfundur HB Granda hf. haldinn 1. apríl 2016 samþykkir að greidd verði 1,70
kr. á hlut í arð vegna ársins 2015, alls að fjárhæð 3.083.219.829 kr. Arðurinn
verður greiddur 29. apríl 2016. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir
bréfunum er 1. apríl 2016 og arðleysisdagur því 4. apríl 2016. 

Arðsréttindadagur er 5. apríl 2016, arður greiðist þeim sem skráðir eru í
hlutaskrá í lok arðsréttindadags. 

Meðfylgjandi tillaga að starfskjarastefnu var samþykkt

Sjá viðhengi

Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna

Samþykkt var að þóknun til stjórnarmanna vegna næsta árs verði 240.000 kr. á
mánuði og formaður fái tvöfaldan hlut. 

Kjör stjórnar

Kjöri stjórnar var frestað samkvæmt úrskurði fundarstjóra til
framhaldsaðalfundar sem haldinn skal innan mánaðar og boðað verður til samkvæmt
samþykktum. 

Kosning endurskoðanda

Samþykkt var að endurskoðandi félagsins fyrir árið 2016 verði Deloitte ehf.

Eftirfarandi tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum var samþykkt

Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu.
Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki
yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi má eigi vera
hærra en í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í
þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem hærra
er. Heimild þessi skal aðeins nýtt í þeim tilgangi að koma á formlegri
endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup
félagsins á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis
hluthafa gætt við boð um þáttöku í slíkum viðskiptum. Aðrar eldri heimildir til
kaupa á eigin hlutabréfum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.

Attachments:

HB Grandi starfskjarastefna.pdf