2025-01-20 14:30:00 CET

2025-01-20 14:30:02 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
CapMan - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025


CapMan Oyj Pörssitiedote / Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

20.1.2025 klo 15:30

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2025

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 25.3.2025.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu
yhteensä kuudesta (6) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä:

  · Johan Bygge
  · Catarina Fagerholm
  · Joakim Frimodig
  · Mammu Kaario

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Ari Kaperi ja Eva Lindholm valitaan
hallitukseen uusina jäseninä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Ehdotettujen uusien jäsenien ansioluettelot ovat
tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Johan Hammarén ja Olli Liitola ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he
eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdokkaat ovat
ilmaisseet aikomuksensa valita Joakim Frimodig hallituksen puheenjohtajan
tehtävään, mikäli tulevat valituksi.

Nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Joakim Frimodigia lukuun ottamatta
kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Joakim Frimodig on ei-riippumaton yhtiöstä, koska hän on
viimeisen kolmen vuoden aikana ollut työsuhteessa yhtiöön, ja ei-riippumaton
yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, joka omistaa yli
10 prosenttia CapManin osakkeista.

Hallituksen valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat arvioivat ja äänestävät hallituksen ehdokkaiden listaa
kokonaisuutena yhtiökokouksessa. Tämä suositus perustuu siihen, että
nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotetun hallituksen
yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi hallituksella myös
kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen yhdistelmä osaamista ja
kokemusta, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut Hallinnointikoodin
suomalaisille listayhtiöille asettamat monimuotoisuuteen liittyvät ja muut
vaatimukset.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta on todennut, että hallituksen jäsenten palkkioita on korotettu
edellisen kerran vuonna 2019, ja ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat rahana maksettavat
kuukausipalkkiot:

  · Hallituksen puheenjohtaja: 5450 euroa kuukaudessa (2024: 5000 euroa)
  · Hallituksen varapuheenjohtaja: 4350 euroa kuukaudessa (2024: 4000 euroa)
  · Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4350 euroa kuukaudessa (2024: 4000
euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana
tai varapuheenjohtajana

  · Hallituksen jäsenet: 3500 euroa kuukaudessa (2024: 3250 euroa)

Nimitystoimikunta edelleen ehdottaa, että kokouspalkkiot pidetään ennallaan.
Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan puheenjohtajille
kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2024: 800
euroa) ja jäsenille 400 euroa kokoukselta (2024: 400 euroa), että hallituksen
jäsenten palkkiot sisältävät mahdolliset sivukulut, ja että matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman
osakkeenomistajan nimeämistä edustajista.

Nimitystoimikunnan kokoonpano on:

  · Stefan Björkman (Silvertärnan Ab),
  · Olli Haltia (Hozainum Partners Oy),
  · Mikko Mursula (Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), ja
  · Peter Immonen (Dolobratos Oy Ab).

CapManin hallituksen puheenjohtaja Joakim Frimodig toimii nimitystoimikunnan
asiantuntijajäsenenä, eikä osallistu nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

CAPMAN OYJ

Tiina Halmesmäki

General Counsel

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä 6,0 miljardin euron
pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia
ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme
sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita
hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C
skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja
luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset
kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. CapManin palveluksessa on noin
200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa,
Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä
vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi