2025-01-20 16:00:00 CET

2025-01-20 16:00:05 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Teleste Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Teleste Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi


Teleste Oyj
Pörssitiedote
20.1.2025 klo 17.00


OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS TELESTE OYJ:N HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Teleste Oyj:n (”Teleste”) 22.4.2020 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön
hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.
Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja
hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön
tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Telesten nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 30.8.2024 omistustilanteen
mukaisesti kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat; Timo Luukkainen,
edustaen Tianta Oy:tä, Patrick Lapveteläinen, edustaen Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiötä ja Esko Torsti, edustaen Keskinäistä
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarista.  Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Timo
Luukkaisen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2025.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten määrää
ei muuteta ja että määräksi vahvistetaan kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Timo Luukkainen,
Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Anni Ronkainen ja Kai
Telanne.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden on arvioitu olevan
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien
Timo Luukkainen ja Vesa Korpimies, jotka on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä, mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakkeenomistajasta
seuraavin perustein: Timo Luukkainen on Tianta Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja
Vesa Korpimies on Tianta Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tehtävänä on
varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi
myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras
mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös
muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiot pysyvät
ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin
jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan
hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa.

Vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa
suoritetaan rahana.

Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta
erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 400 euroa niiltä valiokuntien kokouksilta, joihin he
osallistuvat.

Lisätietoja antaa:

Timo Luukkainen,
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

02 2605 611

Tietoja Telestestä
Telesten teknologioilla ja tuotteilla rakennetaan verkottunutta yhteiskuntaa.
Ratkaisumme tuovat nopeat laajakaista- ja televisiopalvelut koteihin, takaavat
turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen
käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan
kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä
niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä
asiakkaittemme kanssa niin virtuaalisesti kuin maailmanlaajuisen myyntiverkoston
kautta. Vuonna 2023 Telesten liikevaihto oli 151,3 miljoonaa euroa, ja yhtiön
palveluksessa oli keskimäärin noin 800 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan
Nasdaq Helsingissä. Katso lisätietoja verkkosivustoltamme www.teleste.com.