Digia Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Digia Oyj
Pörssitiedote
27.3.2025 klo 12.00

Digia Oyj:n 27. maaliskuuta 2025 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2024
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,18
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 31.3.2025 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2025.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat nykyiset jäsenet Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen, Robert Ingman,
Sari Leppänen, Henry Nieminen ja Outi Taivainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
Robert Ingmanin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Martti Ala-Härkösen.

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

  · Tarkastusvaliokunta: Martti Ala-Härkönen (puheenjohtaja), Santtu Elsinen ja
Henry Nieminen
  · Palkitsemisvaliokunta: Outi Taivainen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Sari
Leppänen
  · Nimitysvaliokunta: Santtu Elsinen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Martti
Ala-Härkönen

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka
päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 3 500 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 500 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja
muille jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan
kokoukselta.

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi päätettiin, että tavanomaiset ja
kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan
hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että
yhtiölle valitaan vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
ulottuvalle toimikaudelle kestävyysraportoinnin varmentajaksi
kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut,
että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana tulee toimimaan KHT
Terhi Mäkinen.

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan
palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

  · Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi, yhdessä tai useammassa
erässä, yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 %
kaikista yhtiön osakkeista.
  · Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
  · Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta). Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa
kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
  · Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
  · Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
  · Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan
kaikista ehdoista.

Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 20.3.2024 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18
kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 27.9.2026 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

  · Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 2 000 000 kappaletta. Ehdotettu määrä on alle 10 % kaikista yhtiön
osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
  · Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
  · Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös
kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä
yhtiön taseeseen.

Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 20.3.2024 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18
kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 27.9.2026 saakka.

Helsingissä 27.3.2025

Digia Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Timo Levoranta
Puh. +358 40 500 2050

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet
ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution
kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1 500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme
kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2024 oli 205,7 miljoonaa euroa. Yhtiö on
listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com