Konecranes Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2025 klo 12.15

Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Konecranes Oyj:n ("Konecranes" tai "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin
tänään torstaina 27.3.2025 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (osoite: Kauppatori 1,
05800 Hyvinkää).

Yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2024, myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäseninä toimineille ja toimitusjohtajalle sekä
hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön
jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2025 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 8.4.2025.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös
palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
hallituksen vuosipalkkioista sekä valiokuntien ja hallituksen kokouspalkkioista.
Hallituksen jäsenille, pois lukien henkilöstön edustaja, maksetaan
vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 160 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa ja muun
hallituksen jäsenen palkkio on 72 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen
toimikausi päättyy ennen vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän
on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen
vuosipalkkiosta.

Yhtiökokous päätti, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa
kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten
lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu
neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon
kuluessa alkaen kunkin Yhtiön vuoden 2025 osavuosikatsauksen ja Yhtiön
tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio
-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos
palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista
johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida
maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron
suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he
osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja on oikeutettu 5 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon,
henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 3 000 euron suuruiseen
kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron
suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he
osallistuvat. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan
kirjallisesti kokousta pitämättä.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn
sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta Yhtiöön työsuhteessa olevalle
hallituksen jäsenelle.

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön
edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen,
että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen kaikki nykyisen hallituksen jäsenet
Pauli Anttila, Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Gun Nilsson, Sami Piittisjärvi, Päivi
Rekonen, Thomas Schulz ja Birgit Seeger.

Pasi Laine valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Ulf Liljedahl valittiin
hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Sami Piittisjärveä ehdotettiin valittavaksi Konecranesin työntekijöiden
esittämistä ehdokkaista Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön
edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Yhtiön
yhtiöjärjestystä.

Yhtiöjärjestykseen tehtyjen muutosten seurauksena yhtiöjärjestys vastaa paremmin
nykyisin sovellettavaa sääntelyä. Lisäksi tilintarkastajan ja
kestävyysraportoinnin varmentajan toimikautta koskevilla yhtiöjärjestyksen
määräyksillä mahdollistetaan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin
varmentajan valitseminen nykyistä joustavammin myös myöhemmin alkavalle
toimikaudelle.

Yhtiöjärjestykseen ehdotetut olennaiset muutokset ovat:

-        Yhtiön edustamista koskevan 6 §:n muuttaminen siten, että Yhtiötä
voivat edustaa myös hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä.

-        nykyisen tilintarkastajaa koskevan 8 §:n päivittäminen vastaamaan
paremmin markkinakäytäntöä ja nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä
tilintarkastajan toimikautta koskevan määräyksen muuttaminen;

-        uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa ja tämän toimikautta koskevan 9
§:n lisääminen;

-        varsinaista yhtiökokousta koskevan 11 §:n (nykyinen 10 §) muuttaminen;
sekä

-        ruotsin kielen poistaminen välimiesmenettelyn kielenä kohdasta 12 §
(nykyinen 11 §).

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta toimikaudelle 2025
ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi
valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut
Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.
Yhtiökokous valitsi Ernst & Young Oy:n myös Yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajaksi toimikautena, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy:n ilmoituksen mukaan
päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Toni Halonen.

Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio
Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta toimikaudelle 2026
ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi
valitaan Deloitte Oy toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Deloitte Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen. Yhtiökokous valitsi Deloitte
Oy:n myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikautena, joka alkaa
vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Deloitte Oy:n ilmoituksen mukaan
päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Marika
Nevalainen.

Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio
Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2. muutetaan siten, että
osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja nimittämään jäsenen
osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain 31. toukokuuta
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella. Lisäksi kohtaan
2. päätettiin tehdä myös vastaavia teknisiä muutoksia muihin päivämääriin ja
määräaikoihin.

Lisäksi työjärjestyksen kohtaa 10. päätettiin muuttaa siten, että poistetaan
maininta työjärjestyksen laatimisesta ruotsinkielisenä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi Yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai
pantiksi ottaminen on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 27.9.2026 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää myös osakkeiden tai
erityisten oikeuksien antamiseen kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan
yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000
osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 27.9.2026 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 27.3.2030 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2024 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös osakkeiden luovuttamiseen
kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä edellisen kohdan
tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 27.9.2026 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 27.3.2030 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2024 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista
henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta
osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman
jatkamiseksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai
Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan
kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja
saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös
Yhtiölle itselleen. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa
Yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin
kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja, omia osakkeita. Annettavien uusien
osakkeiden tai luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi
olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia Yhtiön
kaikista osakkeista.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista.
Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 27.3.2030 saakka. Tämä valtuutus on
voimassa edellisissä kohdissa mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus
korvaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman
osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000 euron
määräisten lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000
euron suuruisten lahjoitusten antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
satunnaiseen hätäapuun tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan
sekä päättämään lahjoitusten saajista, tarkemmista käyttökohteista sekä kunkin
lahjoituksen määrästä ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Konecranesin internetsivuilla
osoitteessa investors.konecranes.com/fi/agm-2025 viimeistään 10.4.2025 alkaen.

KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 020 427 2050

Konecranes on materiaalinkäsittelyalan globaaleja johtajia. Palvelemme laajaa
asiakasjoukkoa useilla eri toimialoilla. Olemme kerta toisensa jälkeen
määrittäneet alan parhaat käytännöt, jokapäiväisistä parannuksista isoihin
läpimurtoihin kriittisillä hetkillä. Tiedämme, että voimme aina löytää
turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi 16 800
työntekijäämme yli 50 maassa ovat ansainneet asiakkaiden luottamuksen, ja olemme
päivittäin mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita
maailma tarvitsee. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 4,2 miljardia euroa.
Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com