F-Secure Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu F-Secure Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

F-Secure Oyj, Pörssitiedote, 10.3.2015 klo 09.00

F-Secure Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 8.4.2015 kello 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.45. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2014 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa
0,06 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 21.4.2015. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
palkkiot pidetään ennallaan ja että vuosipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen
puheenjohtaja 55.000 euroa, valiokuntien puheenjohtajat 40.000 euroa ja
hallituksen muut jäsenet 30.000 euroa. Edelleen valiokunta ehdottaa, että
palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenmäärä laskee yhdellä kuuteen (6). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Risto Siilasmaa,
Jussi Arovaara, Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Juho Malmberg ja Anu Nissinen
valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Peter Vesterbacka on ilmoittanut että hän
ei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi. Ehdokkaat ovat antaneet
suostumuksensa valintaan. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön
internetsivuilla www.f-secure.fi/yhtiokokous. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen
joko säännellyllä markkinalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja
ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken
pörssikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen
kautta, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.
Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 12
kuukautta ja se päättäisi vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle
antaman vastaavan valtuutuksen. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 53 004 812 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä
oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin
ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta
voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.  Hallituksella on myös oikeus päättää omien
osakkeiden myymisestä säännellyllä markkinalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18
kuukautta ja se päättäisi vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle
antamat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden
luovuttamisesta. 

17. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
www.f-secure.fi/yhtiokokous. F-Secure Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
18.3.2015. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.4.2015. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
täsmäytyspäivänä 25.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 1.4.2015 klo
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) internetissä: www.f-secure.fi/yhtiokokous
b) puhelimitse: 09-2520 4800 (ma-pe klo 9-16)
c) kirjeitse: F-Secure Oyj, Vastaanotto/Yhtiökokous, Tammasaarenkatu 7, PL 24,
00180 Helsinki 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien F-Secure Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
25.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 1.4.2015 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjojen toimittaminen
Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan
osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille,
osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin
osakkeiden osalta. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava lisäksi osakkeet, joita kukin asiamies edustaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä viimeistään
1.4.2015 klo 16.00 yllä ilmoittautumistietojen yhteydessä mainittuun
osoitteeseen. 

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Kokouskutsun päivänä F-Secure Oyj:llä on 158 798 739 osaketta. Jokaisella
osakkeella on yksi ääni. 


Helsingissä helmikuun 13. päivänä 2015,

F-SECURE OYJ
Hallitus



Lisätietoja:

Tapio Pesola, sijoittajasuhdepäällikkö, F-Secure Oyj
p. (09) 2520 0700
s-posti: investor-relations@f-secure.com