Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „Gubernija“, juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.
179, Šiauliai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2009 m. gruodžio 30 d., trečiadienis. Susirinkimo pradžia -
14.00 val., vieta - Dvaro g. 179 (3 aukštas), Šiauliai. Akcininkų registracijos 
pradžia - 13.00 val. 

Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2008 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
2. Bendrovės 2008 metų rezultato paskirstymas.
3. Audito įmonės rinkimas 2009 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
4. Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio atstatymas iki LR įstatymų reikalaujamo
dydžio. 

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2009 m.
gruodžio 22 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2009 m. gruodžio 22 darbo dienos
pabaigoje turėjo AB „Gubernija“ akcijų. 

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo
raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu
info@gubernija.lt ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 24 darbo dienos pabaigos
(15 val. 00 min.). 

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt 
arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliuose (2 aukštas) ne
vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 24 darbo dienos pabaigos (15 val.00 min).
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.
3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų 
ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu
neįmanoma 
nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
info@gubernija.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai 
(2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 16 d.
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia,  paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
info@gubernija.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti papildomus 
narius į bendrovės valdybos narius bei audito įmonę. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2009 m. gruodžio
30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali
būti pateikiami elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatomi į bendrovę
adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio
24 d. 

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio
akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie
atsisakymą pateikti informaciją. 


AB „Gubernija“
Valdybos pirmininkas
Romualdas Dunauskas
8-41-591900