Ahlstrom - Pörssitiedote

Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset 31.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.20


Ahlstrom Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen keskiviikkona 31.3.2010 klo 13.00. Kutsu yhtiökokoukseen
julkaistaan myöhemmin. Hallitus tekee yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Voitonjako

Yhtiöllä on taseen 31.12.2009 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä
652 268 818,91 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan yhtiön voittovaroista osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiön osakkeiden
kokonaismäärä 3.2.2010 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella jaettavien
osinkojen kokonaismäärä olisi enintään
25 668 834,40 euroa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.4.2010
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
esittää, että osinko maksetaan 14.4.2010.


Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa,
että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Hallituksen toimikausi jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisäksi ehdotetaan, että hallitukseen valitaan uudelleen Thomas Ahlström,
Sebastian Bondestam, Anders Moberg, Bertel Paulig ja Peter Seligson. Useita
vuosia hallituksen jäseninä toimineet Jan Inborr ja Martin Nüchtern ovat
ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.
Tämän vuoksi uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Lori J. Cross
(s. 1960).

Tiivistelmä Lori J. Crossin CV:stä:

Koulutus:
-          1986 Executive MBA
-          1983 Insinööri (Master of Science, Biomedical Systems Engineering)

Keskeinen työkokemus:
-          2007 lähtien MindSpan Consulting, LLC (President)
-          2003 - 2007 VIASYS Healthcare
o        VIASYS Healthcare, Inc. (Executive Vice President)
o        VIASYS Neurocare (Group President)
-          1989 - 2003 Instrumentarium
o        1998 - 2003 Datex-Ohmeda (Group President, ADVENT Business  Group)
o        1997 - 1998 Datex-Engstrom (General Manager, Global Solutions Business)
o        1989 - 1997 Datex Medical Instrumentation, Inc. (Vice President,
Product Development and Marketing)
-          1987 - 1989 Smith & Nephew Richards Dyonics Division (Senior Product
Manager)

Jäsenyydet hallituksissa ja muissa ammatillisissa yhteisöissä:
-          Mortensen, Matzelle and Meldrum Insurance, Inc.
-          Electrosonic Group Oy Ab
-          NeuroMatrix, LLC
-          Center for Advanced Studies in Business (Wisconsin yliopisto)
-          Anesthesia Patient Safety Foundation (päättynyt jäsenyys)
-          Vieraileva professori (Wisconsin yliopisto)

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista ja he ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdolla
olevien henkilöiden CV:t ovat saatavina yhtiön internet-sivuilla
(www.ahlstrom.com).

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa,
että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja 72 000 euroa / vuosi
Jäsenet                       36 000 euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 200 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen
ulkomailla asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille
ehdotetaan maksettavaksi 1 200 euron kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta
valiokuntien kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaan.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että
tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden  hankinnasta ja luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta
yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön
hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan
hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia
osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 500 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä
tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen
päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien
osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat
voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset
päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä selkeytetään ja että se saatetaan
vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä. Hallitus ehdottaa
siten, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtäisiin seuraavat muutokset:

- yhtiöjärjestyksen 3 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:"3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään."

- yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:"9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin aina toimitettava vähintään yhdeksän (9)
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää
julkaista kokouskutsun kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi
katsomallaan tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista suomalaisille
korkeakouluille sekä muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 500 000 euron lahjoituksista suomalaisille korkeakouluille. Muihin
yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin hallitus
ehdottaa varattavaksi 35 000 euroa.
Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Gustav Adlercreutz
Lakiasiainjohtaja, puh. 010 888 4727


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com <http://www.ahlstrom.com_/>


Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava
kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa
jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa,
lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja
innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla
liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita
tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa.
Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on
www.ahlstrom.com.




[HUG#1380166]