Klaipedos Nafta - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. gruodžio 27 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2022 m. gruodžio 27 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui suteikti AB „Klaipėdos nafta“ garantiją ar garantijas už netiesiogiai  kontroliuojamą dukterinę bendrovę KN AÇU SERVIÇOS DE TERMINAL DE GNL LTDA:

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimą:

Suteikti AB „Klaipėdos nafta“ vardu garantiją ar garantijas užtikrinant KN AÇU SERVIÇOS DE TERMINAL DE GNL LTDA. (toliau – KN Acu) įsipareigojimų pagal SGD terminalo esančio Açu uoste Eksploatavimo ir priežiūros (O&M) paslaugų sutartį (toliau – Sutartis), įvykdymą UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (toliau –GNA1), UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (toliau – GNA2) ir/ar jų teisių perėmėjams, dukterinėms įmonėms, susijusioms įmonėms ir finansuotojams Sutarties galiojimo laikotarpiui (išduodant garantiją ar garantijas visam Sutarties laikotarpiui arba išduodant atskiras garantijas atitinkamai trumpesniems laikotarpiams). Nustatyti, kad AB „Klaipėdos nafta“ garantija ar garantijos gali būti suteikiamos tiek tiesiogiai AB „Klaipėdos nafta“ garantuojant GNA1, GNA2 ir/ar jų teisių perėmėjams, dukterinėms įmonėms, susijusioms įmonėms ir finansuotojams už KN Acu prievoles, tiek ir netiesiogiai – AB „Klaipėdos nafta“ garantuojant (tai pat deponuojant pinigines lėšas ar kitu būdu užtikrinant) KN Acu prievolių vykdymą tretiesiems asmenims, išleidžiantiems garantijas ar suteikiantiems kitas prievolių užtikrinimo priemones, užtikrinančias KN Acu prievolių pagal Sutartį įvykdymą GNA1, GNA2 ir/ar jų teisių perėmėjams, dukterinėms įmonėms, susijusioms įmonėms ir finansuotojams. Nustatyti, kad tokių AB „Klaipėdos nafta“ teikiamų garantijų (tiek tiesioginių, tiek netiesioginių) bendra maksimali suma negali viršyti 100 % metinių KN Acu pajamų, gaunamų pagal Sutartį, kurias sudaro: (i) fiksuotas atlygis (keičiamas priklausomai nuo metinės infliacijos), (ii) kintamas atlygis (priklausantis nuo terminalo veiklos apimčių ir keičiamas priklausomai nuo metinės infliacijos), (iii) patiriamų sąnaudų atlyginimas (priklausantis nuo faktiškai patiriamų tam tikro pobūdžio sąnaudų, kurias GNA1, GNA2 ir/ar jų teisių perėmėjai, dukterinės įmonės, susijusios įmonės ir finansuotojai kompensuoja pagal Sutarties nuostatas) ir tokių pajamų vienerių metų suma, vadovaujantis prognozėmis, neturėtų viršyti 5 900 000 EUR (neatsižvelgiant į galimus valiutų kursų svyravimus), kaip kad nustatyta Sutartyje.“

Finansų direktorius Mindaugas Kvekšas, +370 46 391 772