|
|||
2007-11-16 09:30:00 CET 2007-11-16 09:30:00 CET REGULATED INFORMATION Vaahto Group Plc Oyj - YhtiökokouskutsuVAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.12.2007VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.10.2007 klo 10.30 VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.12.2007 Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 14. päivänä joulukuuta 2007 klo 13.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa osaketta kohden ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään voittovarojen tilille. Hallitus esittää, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 19.12.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 31.12.2007. Hallitukselle on ilmoitettu, että osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10% yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, esittävät seuraavia henkilöitä valittaviksi hallituksen jäseniksi: Seppo Jaatinen, Martti Unkuri, Antti Vaahto sekä Mikko Vaahto. Mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallitus on valmistellut ehdotuksen yhtiön tilintarkastajan valitsemiseksi. Ehdotuksen mukaan tilintarkastajaksi esitetään KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:tä, päävastuullisena tarkastajana Pauli Hirviniemi, KHT. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 4.12.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 31.3.1995. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole kirjattu arvo-osuustilille. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaihin 10.12.2007 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen voi tapahtua henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä kirjeitse tai puhelimitse osoitteella: Vaahto Group Plc Oyj Laiturikatu 2 (PL 5) 15141 LAHTI tai puhelimitse Suvi Valtoselle numeroon 020 1880 254 tai Taina Kajanderille numeroon 020 1880 355. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 4.12.2007 alkaen nähtävillä yhtiön pääkonttorissa. Lahdessa 16.11.2007 VAAHTO GROUP PLC OYJ Hallitus |
|||
|