Stumbras AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Metinis pranešimas, finansinė atskaitomybė ir 2009 04 28 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.

Pateikiame AB „Stumbras“ 2008 m. metinį pranešimą, audituotą 2008 m. Bendrovės
metinę finansinę atskaitomybę (Priedai) bei 2009 04 28 šaukiamo AB „Stumbras“
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus. 
AB „Stumbras“ valdyba parengė sprendimų projektus 2009 04 28 eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Sprendimų projektuose siūloma: 
1. Patvirtinti Bendrovės metinį pranešimą apie 2008 m. veiklą. 
2. Patvirtinti 2008 metų Bendrovės finansinė atskaitomybę ir auditoriaus išvadą
dėl Bendrovės finansinės atskaitomybės. 
3. Patvirtinti 2008 metų Bendrovės pelno nuostolių paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių
metų pabaigoje - 826.063,93 Lt (239.244,65 EUR); 
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis) - 28.978.728,52
Lt  (8.392.819,89 EUR); 
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra. 
4) Pervedimai iš rezervų  - nėra;  
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) -  29.804.792,45 Lt (8.632.064,54 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 376.850,00 Lt  (109.143,30
EUR); 
8) Akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
nėra; 
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra; 
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 25.000.000,00 Lt (7.240.500,46
EUR) arba 0,63 lito (0,18 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios
vertės akcijai); 
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 4.427.942,45 Lt
(1.282.420,78 EUR). 
4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
Išrinkti UAB “PricewaterhouseCoopers" atlikti Bendrovės auditą už 2009
finansinius ūkinius metus. Nustatyti audito paslaugų kainą ne daugiau kaip
76.000 Lt (22.011 EUR) ir PVM.  Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių
pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers". 

Bendrovės stebėtojų tarybos narys
Dalius Balceris tel. (8-5) 2 786 065

Attachments:

2008_audit_lt.pdf