Benefon Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU BENEFON OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Benefon Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle   
perjantaina 16.11.2007 klo 12.30. Yhtiökokous pidetään Helsingissä hotelli      
Scandic Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Kokoukseen      
ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen alkaa klo 12.00.          

                                                                                
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        

1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                

Yhtiön hallitus on päättänyt ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiön    
voimassa olevan yhtiöjärjestyksen muuttamista kokonaisuudessaan.                
Muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava:                             

Yhtiöjärjestyksen 1 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiön            
suomenkielinen toiminimi ja englanninkielinen rinnakkaistoiminimi muutetaan     
GeoSentric Oyj:ksi ja GeoSentric Plc:ksi.                                       

Yhtiöjärjestyksen 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiön toimialaan 
lisätään ”paikannuspalveluiden kehittäminen ja tarjoaminen”.                    

Yhtiöjärjestyksen 3, 4, 5, 6, 7 ja 17 §:iä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
yhtiön kantaosakkeet ja sijoitussarjan osakkeet yhdistetään yhdeksi             
osakelajiksi. Yhdistämisen seurauksena yhtiöllä olisi vain yksi julkisen        
kaupankäynnin kohteena oleva osakesarja ja kaikki yhtiön osakkeet tuottaisivat  
yhtäläiset oikeudet.  Osakesarjojen yhdistäminen toteutettaisiin poistamalla    
nykyisestä yhtiöjärjestyksestä osakesarjojen eroihin liittyvät määräykset,      
jolloin jokainen kantaosake muuntuisi yhdeksi oikeuksiltaan nykyistä            
sijoitussarjan osaketta vastaavaksi osakkeeksi. Näin ollen osakesarjojen        
yhdistäminen toteutettaisiin poistamalla nykyisestä yhtiöjärjestyksestä 5, 6, 7 
ja 17 §:t kokonaisuudessaan.                                                    

Osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä ehdotetaan poistettavaksi nykyisen        
yhtiöjärjestyksen määräykset koskien vähimmäis- ja enimmäispääomaa (3§) sekä    
osakkeiden lukumäärää (4§).                                                     

Yhtiöjärjestyksen 10 ja 11§:iä ehdotetaan yhdistettävän ja muutettavan siten,   
että yhtiön toiminimen kirjoittaisivat toimitusjohtaja ja hallituksen           
puheenjohtaja kumpikin yksin sekä enemmistö hallituksen jäsenistä yhdessä.      
Lisäksi hallituksella olisi oikeus antaa nimetylle henkilölle oikeus yhtiön     
edustamiseen yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun tahon tai prokuristin
kanssa. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.                               


2. Varatilintarkastajan nimittäminen                                            

Hallitus on päättänyt ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous nimittäisi        
tilintarkastusyhteisö PriceWaterHouseCoopersin yhtiön varatilintarkastajaksi.   

                                                                                
Asiakirjojen nähtävillä olo                                                     

Jäljennökset hallituksen ehdotuksista liitteineen ovat osakkeenomistajien       
nähtävillä viimeistään 9.11.2007 lähtien Salossa yhtiön pääkonttorissa,         
Meriniitynkatu 11, 24100 Salo. Yhtiö lähettää osakkeenomistajille pyynnöstä     
jäljennökset ko. asiakirjoista kohtuullisten kopio- ja toimituskulujen          
korvaamista vastaan.                                                            


Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka    
6.11.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeet ovat hallintarekisterissä, on          
osakkeenomistajan oltava tilapäisesti rekisteröity osakasluetteloon 6.11.2007   
mennessä.                                                                       


Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on     
ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään 9.11.2007 klo 12.00 yhtiön          
toimistoon puhelimitse 02-77400 (Minna Suokas), telefaxilla 02-7332633,         
kirjeitse osoitteella Benefon Oyj, PL 84, 24101 Salo tai sähköpostitse          
minna.suokas@benefon.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan         
mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.                            

19.10.2007                                                                      

BENEFON OYJ                                                                     
Hallitus                                                                        


Jakelu:                                                                         
OMX Nordic Exchange Helsinki                                                    
Keskeiset tiedotusvälineet