|
|||
2009-12-30 14:43:11 CET 2009-12-30 14:44:15 CET SÄÄNNELTY TIETO Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Gubernija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimaiAB „Gubernija“, įmonės kodas 144715765, 2009 m. gruodžio 30 d. 14.00 val. įvykusio Dvaro g. 179, Šiauliai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai: 1. Bendrovės 2008 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nuspręsta: Patvirtinti Bendrovės 2008 metų metinę finansinę atskaitomybę. 2. Bendrovės 2008 metų rezultato paskirstymas. Nuspręsta: Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2008 metų rezultatą - nuostolį 5965786 Lt. 3. Audito įmonės rinkimas 2009 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir apmokėjimo sąlygų nustatymas. Nuspręsta: AB “Gubernija“ 2009 metų finansinės atskaitomybės tikrinimui išrinkti UAB “Nepriklausomas auditas“, į/k. 125167225, audito įmonės paslaugoms apmokėti skirti 15000 Lt įskaitant PVM. 4. Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio atstatymas iki LR įstatymų reikalaujamo dydžio. Nuspręsta: Mažinti Bendrovės įstatinį kapitalą 35 proc. proporcingai mažinant turimas akcijas iki 16,1 mln. Lt atliekant aritmetinius skaičiavimus, laikantis apvalinimo taisyklių. Akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai vertei. AB „Gubernija“ Valdybos pirmininkas Romualdas Dunauskas 8-41-591900 |
|||
|