Panevezio Statybos Trestas - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

AB „Panevėžio statybos trestas“ akcininko AB „Panevėžio keliai“, vadovaujantis
LR Akcinių bendrovių 23 str. 1 dalimi, kaip akcininkui, kuriam priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, iniciatyva  ir sprendimu 2016
m. spalio 3 d. šaukiamas AB „Panevėžio statybos trestas“ (buveinės adresas
Puzino g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. 

Susirinkimo vieta – AB „Panevėžio statybos trestas“, adresu P. Puzino 1,
Panevėžyje. 

Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. rugsėjo 26 d. (dalyvauti ir balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys,
kurie bus bendrovės  akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis). 

Susirinkimo darbotvarkė:

1.                         Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos
nustatymas. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus 
pateikti neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija,
susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki
susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.pst.lt
meniu punkte „investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali
susipažinti bendrovės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo
7:30 val. iki  16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 45) 505 508. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą.
Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu
paštu. 

Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į bendrovės sekretoriatą arba
siunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino
g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant
juos el. Paštu pst@pst.lt 

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki
2016 m. rugsėjo 19  dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus
papildyta, apie jos papildymus bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės
organų narius, audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. 

Siūlymai raštu iki 2016 m. spalio 3 dienos 9 valandos gali būti pristatomi
(darbo dienomis) į bendrovės sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku,
adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys.
Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jei bus gauti bendrovėje iki
susirinkimo dienos (2016 m. spalio 3 d.) 9 valandos. Susirinkimo metu siūlymai
raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui paskelbus susirinkimo
darbotvarkę, ne vėliau kaip susirinkimui pradedant darbą darbotvarkės
klausimais. 

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami pst@pst.lt. Susirinkime bus svarstomi iki
2016 m. spalio 3 dienos 9 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
pst@pst.lt. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki 
susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai
neįteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje –
http://www.pst.lt. 

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas  įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas 
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei elektroniniu paštu pst@pst.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo
dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas
pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas
laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį
adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio
parašo tikrinimo programinė įranga. Jeigu akcininko turimos bendrovės akcijos
yra laikomos keliose vertybinių popierių sąskaitose, akcininkas gali įgalioti
po atskirą įgaliotinį dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime pagal kiekvienoje vertybinių popierių sąskaitoje laikomų akcijų
suteikiamas teises. Tokiu atveju akcininko duoti įgaliojimai galioja vienam
neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

Akcininkas turintis bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų
interesų, prieš balsuodamas neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi
atskleisti bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama,
skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl
sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais balsais gali
balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje
http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu
pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo,
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi
pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį
pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su
pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant
registruotu laišku, adresu  AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1,
LT- 35173, Panevėžys į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo
dieną iki susirinkimo. 

Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.pst.lt meniu punkte „
investuotojams“ visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai
iki susirinkimo bus pateikta informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną; 

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti susirinkimui; 

- bendrojo balsavimo biuletenio forma;



Daugiau informacijos:

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Tel.: 8 45 505 503