Interavanti Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Interavanti Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

INTERAVANTI OYJ                             PÖRSSITIEDOTE 8.3.2011 klo 13:00

INTERAVANTI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Interavanti Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8. maaliskuuta 2011 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2010 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Interavanti Oyj:n
voittovaroissa olevat tappiot katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että varoja jaetaan 0,05
euroa osakkeelta eli yhteensä 485 160,30 euroa, joka katetaan sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta. 

Varoihin on oikeus osakkeenomistajalla, joka varojenjaon täsmäytyspäivänä
11.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Varojen maksun alkamispäivä on 18.3.2011. 

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen jäseniksi
yhtiökokous valitsi edelleen Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, Jorma Lindströmin
ja Veikko M Vuorisen. 

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien
osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin 

Hankinta

  1. Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa
     hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
  2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista
     osakkeista.
  3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta
     valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
     yhtiökokouksen päättyessä.
  4. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä
     hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Luovutus

1.  Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi
päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta. 

2.  Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan. 

3.  Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. 

4.    Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. 

5.    Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä,
mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen,
8.3.2010 pidetyssä yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, jonka mukaan hallitus
voi 8.9.2011 mennessä päättää osakeannista. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi  päättämään
osakeanneista. 

Hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan
antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa
suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien
rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 20 000 000 kpl. Hallituksella on oikeus
päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain määräysten
mukaisesti. Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. 

Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 8.3.2010 pidetyssä
yhtiökokouksessa päätetty valtuutus. 

INTERAVANTI OYJ

Veikko M Vuorinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen
p. (09) 477 7220, +358 40 555 5511, fax (09) 477 72240

JAKELU
NASDAQ OMX
keskeiset tiedotusvälineet
www.interavanti.fi