LESTO AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Dėl AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Vilnius, Lietuva, 2012-04-13 09:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB LESTO, kodas
302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO
išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas -
LT0000128449. 

2012 m. balandžio 12 d. AB LESTO valdyba priėmė sprendimą papildyti 2012 m.
balandžio 27 d. įvyksiančio AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę klausimu „Dėl sutarties dėl AB LESTO nepriklausomo valdybos nario
veiklos formos ir sąlygų tvirtinimo bei asmens, įgalioto pasirašyti sutartį,
paskyrimo“ ir susirinkimo darbotvarkę išdėstė taip: 

 1. Dėl 2011 metų AB LESTO grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.

2. Dėl 2011 metų audituoto konsoliduotų ir AB LESTO metinių finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

3. Dėl 2011 metų AB LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo.

4. Dėl sutarties dėl AB LESTO nepriklausomo valdybos nario veiklos formos ir
sąlygų tvirtinimo bei asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, paskyrimo. 



Darbotvarkės klausimu „Dėl sutarties dėl AB LESTO nepriklausomo valdybos nario
veiklos formos ir sąlygų tvirtinimo bei asmens, įgalioto pasirašyti sutartį,
paskyrimo“ siūlomas toks sprendimo projektas: 

„1. Patvirtinti sutarties dėl AB LESTO nepriklausomo valdybos nario veiklos
formą (pridedama). 

2. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių pasirašyti su AB LESTO nepriklausomu
valdybos nariu p. Dariumi Maikštėnu sutartį dėl AB LESTO nepriklausomo valdybos
nario veiklos. 

3. Suteikti AB LESTO generaliniam direktoriui teisę keisti neesmines sutarties
dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos formos sąlygas. 

4. Nustatyti AB LESTO nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vieno šimto
penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą
nepriklausomo valdybos nario veiklą. 

5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam valdybos nariui yra
apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM
suma.“ 



Eilinis AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas AB LESTO valdybos
iniciatyva. 

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB LESTO eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas įvyks 2012 m. balandžio 27 d. 9.00 val., AB LESTO
registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius. 

Akcininkų registracijos pradžia - 8.25 val., akcininkų registracijos pabaiga -
8.55 val. 

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2012 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir
balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Akcininkų teisių apskaitos diena: 2012 m. gegužės 14 d. Akcininkų turtines
teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio
1 dalies 1 - 4 punktuose, turės asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo
teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. 



Su AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais
dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais,
kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija,
susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti AB
LESTO interneto tinklalapyje http://www.lesto.lt/ ir AB LESTO patalpose, adresu
Žvejų g. 14, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val.,
penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). 


         Atstovas ryšiams su visuomene Ernestas Naprys, tel. (8~5) 251 4516

Attachments:

LT_Sutartis del AB LESTO nepriklausomo valdybos nario veiklos.pdf