2011-02-09 08:00:00 CET

2011-02-09 08:00:06 CET


REGULATED INFORMATION

Fiskars - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu 



Fiskars Oyj Abp   Pörssitiedote 9.2.2011 klo 09.00


Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 16.3.2011 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen
Kongressisiivessä (Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00. 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2011 merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 28.3.2011. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidetään
ennallaan. Vuosipalkkiona maksetaan hallituksen jäsenille 35 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle
70 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 600
euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, hallituksen
puheenjohtajalle maksettavaksi 1 100 euroa hallituksen ja valiokuntien
kokouksista ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettavaksi 1 100 euroa
tarkastusvaliokunnan kokouksista sekä hallituksen jäsenille korvattavaksi
matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valittaisiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Boer, Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten
Slotte ja Jukka Suominen. 

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat
ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on
valita keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajiksi
Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla
osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä
osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi,
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista
omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2012 asti. Edellinen valtuutus
päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4 000 000
kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. 

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös
poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. 

Osakkeita saadaan luovuttaa esim. vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa
järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2012 asti.

17. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla
olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, on saatavilla Fiskars Oyj
Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.fi. Fiskars Oyj Abp:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 23.2.2011. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä
vuosikertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja
on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 30.3.2011 alkaen. 

Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2011 klo 15.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

(a)                  internet-sivujen kautta www.fiskarsgroup.com; tai
(b)                  puhelimitse ma-pe klo 9.00-15.00 numeroon +358(0)204 39 51
71 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Fiskars Oyj Abp, PL 130, 00561 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.3.2011 klo 10
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 82 023 341 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.


Helsingissä 9.2.2011


FISKARS OYJ ABP
Hallitus

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Buster, Silva ja Gerber.
Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ
OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 716 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja
henkilöstöä noin 3 600. 

www.fiskarsgroup.fi