Biotie Therapies - Yhtiökokouksen päätökset

BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2011 klo 12.30

BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.5.2011.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 ja tilikauden tappion
kirjaaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2010. Yhtiökokous
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilikauden tappio
siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1.-31.12.2010.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kymmenen. Nykyiset hallituksen
jäsenet (Peter Fellner, Bradley J. Bolzon, William M. Burns, Merja Karhapää,
Bernd Kastler, Ismail Kola, Guido Magni, Andrew J. Schwab, Piet Serrure ja James
S. Shannon) valittiin uudelle toimikaudelle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa.
Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajina jatkavat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT-
tilintarkastaja Janne Rajalahti.

Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä uuden hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Fellner
ja varapuheenjohtajaksi Bradley J. Bolzon. Hallituksen tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Bernd Kastler ja jäseniksi Merja Karhapää, Piet
Serrure ja Andrew J. Schwab sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi Peter Fellner ja jäseniksi Bradley J. Bolzon, William M. Burns
ja James S. Shannon. Riippumattomuusarvioinnin perusteella todettiin, että
kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optioiden ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista,
joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia
osakkeita, sekä antamaan optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia
erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
115.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista.
Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten
liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien, rahoittamiseen tai
toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin,
joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden
sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 30.6.2012 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Timo Veromaa käsitteli katsauksessaan yhtiön toimintaa, tulosta
ja tulevaisuutta. Toimitusjohtajan esitys on nähtävissä englanninkielisenä
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 20.5.2011 alkaen luettavissa yhtiön internet-
sivuilla.

Turku, 6.5.2011

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Timo Veromaa, Toimitusjohtaja, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8901, sähköposti: timo.veromaa@biotie.com

www.biotie.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


[HUG#1513240]