Takoma Oyj - Pörssitiedote

TAKOMA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETTIIN 2. HELMIKUUTA 2016 TAMPEREELLA

Takoma Oyj                         Pörssitiedote             2.2.2016 klo 15.45

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2. helmikuuta 2016 Tampereella.

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.11.2014-31.10.2015 ja päätti, että osakkeenomistajille ei jaeta
osinkoa. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana
toimineille henkilöille. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen
päättyessä alkavalta ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
päättyvältä toimikaudelta palkkiota 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen
jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan
verohallinnon vahvistaman matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisesti.
Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa
olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota eikä kulujen
korvauksia. 

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja
hallitukseen valittiin Harri Kumpu, Miikka Laine, Esa Pyöriä ja Tapio Tommila
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Markku Launis ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri
Kallaskari toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio
Tommila ja varapuheenjohtajaksi Miikka Laine. 

Tämän tiedotteen liitteenä on toimitusjohtaja Jari Liljan yhtiökokoukselle
pitämä katsaus. 

Takoma Oyj

Jari Lilja
toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Lilja Takoma Oyj 0400 244 040

Attachments:

Takoma Oyj_Yhtiokokous 02022016_Jari Liljan esitys.pdf